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银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。
- A、中国人民银行当地分支机构和总行
- B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构
- C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构
- D、银监会当地分支机构和总行
参考答案
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考题
《中原银行营业机构日始日终业务操作规程》中营业机构指需要登录中原银行综合前端系统并且需要通过综合前端系统进行业务处理的机构。包括（）A、中原银行清算中心B、作业中心C、分行运营中心D、各营业网点
考题
各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。A、客户洗钱风险等级划分认定小组B、反洗钱领导小组C、反洗钱工作小组D、反洗钱可疑交易认定小组
考题
报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
考题
营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。A、总行反洗钱领导小组B、分行反洗钱领导小组C、分行反洗钱办公室D、本机构重点可疑交易报告认定小组
考题
各分行应成立单位账户小组负责辖内单位人民币账户特殊业务的评定和管理，由（）任单位组长。A、分行分管公司业务副行长B、分行分管运营业务副行长C、分行运营管理部总经理D、分行公司银行部总经理
考题
根据分行应急业务小组的决策，（）负责协调和指挥本分行特色业务应急处置预案的实施；收集和整理特色业务应急处置信息上报领导小组。A、分行业务处理中心和各营业机构B、营运部C、技术部D、公司部和个金部
考题
多选题《中原银行营业机构日始日终业务操作规程》中营业机构指需要登录中原银行综合前端系统并且需要通过综合前端系统进行业务处理的机构。包括（）A中原银行清算中心B作业中心C分行运营中心D各营业网点
考题
判断题甲公司为中信银行上海分行名单制管理A类名单客户，因业务需要在苏州分行开立结算账户，经苏州分行业务条线主管行领导转授权后，可由营业机构负责人审批后为其办理上门开户业务。A
对B
错
考题
单选题各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。A
客户洗钱风险等级划分认定小组B
反洗钱领导小组C
反洗钱工作小组D
反洗钱可疑交易认定小组
考题
单选题负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。A
总行电子银行业务反洗钱小组B
各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组C
各级行电子银行部门D
各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
考题
单选题营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。A
总行反洗钱领导小组B
分行反洗钱领导小组C
分行反洗钱办公室D
本机构重点可疑交易报告认定小组
考题
单选题各分行应成立单位账户小组负责辖内单位人民币账户特殊业务的评定和管理，由（）任单位组长。A
分行分管公司业务副行长B
分行分管运营业务副行长C
分行运营管理部总经理D
分行公司银行部总经理
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