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单选题
对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。
A

强化

B

标准

C

简化

D

差异化


参考答案

参考解析
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考题 案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估,重点对()的操作规范和业务程序进行评估。A、高风险网点B、高风险业务C、高风险环节D、高风险岗位

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考题 司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为()客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险

考题 国际刑警组织公布的红色通缉令名单应认定为()客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险

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考题 联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为()客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险

考题 以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取()的限制措施。A、禁止B、严格C、简化D、宽松

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考题 单选题以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取()的限制措施。A 禁止B 严格C 简化D 宽松

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