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判断题
所有企业必须成立专门机构负责组织、协调内控的建立实施及日常工作。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
企业可独立开展内控评价工作，也可委托不承担本企业内控审计的中介机构协助开展。
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考题
公司成立了双重预防机制建设工作领导小组,负责组织、()、监督、指导工作的开展及各项措施的落实,确保各项工作顺利开展。同时成立工作小组,具体负责开展此项工作。
A、实施B、领导C、协调D、指挥
考题
关于内控中各组织的职责,下列说法正确的有()。
A、董事会负责组织领导企业内部控制的日常运行B、董事会负责内部控制的建立健全和有效实施C、监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督D、经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行
考题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.必须设立反洗钱专门机构D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
考题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、必须设立反洗钱专门机构D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
考题
多选题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门，负责内控评价工作的牵头组织实施，具体职责包括（）A负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定，汇总编制内控评价报告并向管理层报告B负责建立内控评价考核机制，强化内部控制评价结果运用C负责内控评价相关信息系统的建设与维护D负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
考题
单选题以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（）A
实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门B
合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查C
业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查D
内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
考题
单选题施工总承包管理模式的基本出发点是（ ）。A
由施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调B
业主方负责施工总承包管理单位负责的管理及组织协调C
由施工总承包管理单位负责对所有参与单位的管理及组织协调D
由业主方负责对所有分包人的管理及组织协调
考题
填空题必须建立和持续改进实验室（），并负责组织实施和严格监控。应覆盖血液检测和相关服务的所有过程。
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