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单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
A

绝对独立性

B

相对独立性

C

依附性

D

纯技术性

参考答案

参考解析
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考题 下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。此题为判断题(对，错)。
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考题 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。此题为判断题(对，错)。
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考题 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 金融情报机构的英文简写为（）A、FATFB、Egmont GroupC、FIUD、CAMLMAC
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考题 金融情报机构的义务包括（）A、保密B、为执法和监管部门提供情报和技术支持C、金融情报机构的信息反馈D、向国家提交年度报告
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考题 金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）A、绝对独立性B、相对独立性C、依附性D、纯技术性
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考题 金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
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考题 简述金融情报机构的类型。
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考题 司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。
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考题 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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考题 从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
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考题 填空题司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。
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考题 问答题简述金融情报机构的类型。
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考题 单选题下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）A 行政型B 执法型C 司法型或诉讼型D 混合型
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考题 填空题金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
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考题 多选题下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系
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考题 判断题执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。A 对B 错
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考题 判断题金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。A 对B 错
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考题 多选题金融情报机构的义务包括（）A保密B为执法和监管部门提供情报和技术支持C金融情报机构的信息反馈D向国家提交年度报告
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