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金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息机构C 金融调研机构D 金融监测机构

考题 埃格蒙特集团的主要工作成果有() A.洗钱类型报告B.严格定义和评估金融情报机构C.金融情报交流D.反洗钱最佳实践报告

考题 ()是反洗钱工作的最前线,也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构

考题 综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是() A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

考题 纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括:A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

考题 下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

考题 金融情报机构的作用体现在以下几个方面:A.具有效率优势B.具有系统性C.具有主动性D.兼顾私权保护E.参与国际反洗钱合作的必然性

考题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。此题为判断题(对,错)。

考题 ()社会资金融通的枢纽,是金融机构体系的主体。

考题 金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A、绝对独立性B、相对独立性C、依附性D、纯技术性

考题 金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

考题 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

考题 司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。

考题 广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

考题 金融情报机构的作用体现在以下几个方面?()A、具有效率优势B、具有系统性C、具有主动性D、兼顾私权保护E、参与国际反洗钱合作的必然性

考题 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

考题 从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?

考题 填空题司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。

考题 单选题金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A 绝对独立性B 相对独立性C 依附性D 纯技术性

考题 多选题金融情报机构的作用体现在以下几个方面?()A具有效率优势B具有系统性C具有主动性D兼顾私权保护E参与国际反洗钱合作的必然性

考题 单选题为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息机构C 金融调研机构D 金融监测机构

考题 问答题从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?

考题 填空题广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

考题 多选题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括()A在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B在资格平等的前提下与国内机构的合作C代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作D协助合作机构人员进行国际情报交流E不同机构工作人员之间的交流和互派

考题 填空题金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

考题 判断题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。A 对B 错

考题 多选题下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系