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多选题
展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）
A

“了解你的客户”（KYC）

B

“了解你的业务”（KYB）

C

“尽职审查”（CDD）的基本原则

D

持续监控

参考答案

参考解析
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考题 商业银行的“展业三原则”是指( )。 A.“尽职调查” B.“了解你的客户” C.“了解你的业务” D.“了解你的银行” E.“扩张市场份额”
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考题 商业银行“展业三原则”是指( )。 A.“了解你的员工” B.“了解你的客户” C.“了解你的业务” D.“尽职调查” E.“了解你的产品”
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考题 在三方存管业务办理过程中不属于展业三原则的有（）。A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职调查D、恪守信用
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考题 以下不属于银行简化跨境人民币业务流程需遵循的三原则是（）。A、了解你的客户B、了解你的产品C、了解你的业务D、尽职审查
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考题 以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。A、了解你的客户B、了解你的产品C、了解你的业务D、尽职审查
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考题 以下哪一项不是银行展业三原则中的（）。A、了解客户B、及时申报C、了解业务D、尽职审查
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考题 在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职调查D、了解实际控制人
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考题 银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）
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考题 各分行在支付机构客户备付金存管业务推进中，应遵循（）展业三原则A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职调查正D、以上都不对
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考题 下列关于NRA跨境人民币说法正确的是（）A、停止NRA的自动入账功能B、如兴业银行作为收款行，兴业银行NRA客户作为收款人：在收到境内居民的跨行汇款时，未使用大额支付系统中有关跨境类型的报文办理的，须做退汇处理C、兴业银行作为收款行，如发现兴业银行境外机构账号前未标注“NRA”，视同账号与户名不符，必须做退汇处理D、在收到兴业银行境内居民的系统内汇款时，仍可通过系统内报文办理
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考题 以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（）A、了解客户B、及时申报C、了解业务D、尽职审查
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考题 在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职调查
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考题 展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）A、“了解你的客户”（KYC）B、“了解你的业务”（KYB）C、“尽职审查”（CDD）的基本原则D、持续监控
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考题 通常意义上说的银行展业三原则，不包含以下哪个选项？（）A、了解客户B、了解业务C、尽职审查D、公平竞争
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考题 个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。A、了解客户B、了解业务C、"尽职审核"展业D、真实性
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考题 单选题经办行在办理内保外贷业务时，须严格按照跨境担保的外汇管理规定审核业务背景，严格执行（），审慎办理业务，A 外汇政策B 行内法规C 展业三原则D 反洗钱规定
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考题 判断题银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）A 对B 错
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考题 单选题以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则（）A 了解客户B 及时申报C 了解业务D 尽职审查
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考题 多选题各分行在支付机构客户备付金存管业务推进中，应遵循（）展业三原则A了解你的客户B了解你的业务C尽职调查正D以上都不对
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考题 多选题商业银行的“展业三原则”是指（ ）。A“了解你的客户”B“了解你的业务”C“了解你的银行”D“尽职调查”E“扩张市场份额”
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考题 多选题关于简化跨境人民币结算业务流程，以下表述正确的是（）。A境内结算银行办理业务要遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则B重点监管企业不适用简化流程C企业要向境内结算银行提供进出口报关单时间或预计报关时间及有关进出口交易信息D境内结算银行可在三原则的基础上凭企业（出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内企业除外）提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明书》办理业务E跨境人民币简化流程适用于经常项下和直接投资项下人民币跨境结算业务F境内结算银行可在未完成贸易单证真实性、一致性审核前，提前为企业办理跨境人民币结算业务
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考题 多选题商业银行应按照“展业三原则”加强客户信息管理，充分了解自己的客户，这也是监管机构对商业银行开展业务，控制风险、审慎监管的基本原则。“展业三原则”是指（ ）。A最小授权B了解你的交易对手C了解你的业务D尽职调查E了解你的客户
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考题 多选题在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。A了解你的客户B了解你的业务C尽职调查D了解实际控制人
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考题 多选题个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。A了解客户B了解业务C尽职审核展业D真实性
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考题 单选题以下哪一项不是银行展业三原则中的（）。A 了解客户B 及时申报C 了解业务D 尽职审查
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