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单选题
单位结算账户发生（）以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。
A

5万（不含）

B

10万（不含）

C

5万（含）

D

10万（含）

参考答案

参考解析
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考题 单位大额往账支付交易,当凭证类型为单位结算业务申请凭证时,未签约支付密码器的账户,且支付金额在500万(含)以上的大额支付业务需单人电话核实。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
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考题 单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批
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考题 对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。A、经办柜员B、复核柜员C、柜台经理D、非受理柜员
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考题 单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。
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考题 单位结算账户单笔或者累计（）万元（含）以上的大额支付，必须通过电话录音核实才能办理。A、20B、30C、50D、60
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考题 大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全A、10万B、50万C、100万
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考题 单位结算账户发生（）以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。A、5万（不含）B、10万（不含）C、5万（含）D、10万（含）
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考题 对于大额结算资金汇划，经相关人员电话核实后，经办人应在传票背面左上角记录（）等信息。A、单位法人姓名；B、单位电话；C、单位联系人；D、核实人签名
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考题 关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
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考题 大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。
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考题 单位结算账户发生（）以上的大额转账业务，须要同大额核实人核实。A、50万B、100万C、150万D、200万
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考题 对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C、无需核实D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
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考题 单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。A、“开户前十笔”B、“大额付款业务”C、“大额收款业务”
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考题 开户单位提取大额现金，必须填写，《开户单位大额现金支取登记审批表》，主要内容包括（）支取时间、金额、用途等。A、账户性质B、提现单位名称C、账号D、提现人姓名E、证件号码
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考题 单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。A、查询时间B、查询内容C、接听查询电话人的姓名D、查询结果
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考题 单选题单位结算账户发生（）以上的大额转账业务，须要同大额核实人核实。A 50万B 100万C 150万D 200万
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考题 多选题关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）A可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；B可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；C电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；D经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
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考题 单选题大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全A 10万B 50万C 100万
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考题 多选题单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。A“开户前十笔”B“大额付款业务”C“大额收款业务”
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考题 判断题对单位结算卡发生大额、异常交易，必须通过电话的方式向单位客户和持卡人核实或进行风险提示A 对B 错
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考题 单选题单位结算账户单笔或者累计（）万元（含）以上的大额支付，必须通过电话录音核实才能办理。A 20B 30C 50D 60
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考题 多选题对于大额结算资金汇划，经相关人员电话核实后，经办人应在传票背面左上角记录（）等信息。A单位法人姓名；B单位电话；C单位联系人；D核实人签名
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考题 判断题对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务，可以不进行电话核实。A 对B 错
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考题 判断题单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。A 对B 错
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考题 多选题加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
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考题 多选题对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C无需核实D其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
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