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单选题
单位结算账户发生（）以上的大额转账业务，须要同大额核实人核实。
A

50万

B

100万

C

150万

D

200万

参考答案

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考题 单位大额往账支付交易,当凭证类型为单位结算业务申请凭证时,未签约支付密码器的账户,且支付金额在500万(含)以上的大额支付业务需单人电话核实。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 个人银行非结算账户办理转账的，农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务，将个人银行非结算账户变更为（），而其办理的大额转账业务，应当根据相关规定对存款人进行身份核实。A、个人银行一般账户B、个人银行结算账户C、个人基本存款账户D、个人专用临时存款账户
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考题 单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。
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考题 单位结算账户单笔或者累计达到10万元（含）以上的转账业务，必须经过电话核实。
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A、业务办理人身份信息B、业务代办人身份信息C、大额转账D、大额现金
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
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考题 强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。A、实时B、定时C、业务处理后D、营业终了前
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考题 大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全A、10万B、50万C、100万
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考题 单位结算账户发生（）以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。A、5万（不含）B、10万（不含）C、5万（含）D、10万（含）
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考题 以下（）情况可免于电话核实。A、核实对象本人亲至柜面办理B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更C、由业务部门进行核实的D、核实对象已授权他人至柜面办理业务
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考题 关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
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考题 大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。
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考题 密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）A、核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认B、单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实C、确保柜外清设备覆盖全部营业网点D、单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
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考题 单位结算账户发生（）以上的大额转账业务，须要同大额核实人核实。A、50万B、100万C、150万D、200万
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考题 单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。A、“开户前十笔”B、“大额付款业务”C、“大额收款业务”
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考题 单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。A、查询时间B、查询内容C、接听查询电话人的姓名D、查询结果
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考题 多选题关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）A可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；B可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；C电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；D经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
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考题 单选题大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全A 10万B 50万C 100万
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考题 单选题单位结算账户发生（）以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。A 5万（不含）B 10万（不含）C 5万（含）D 10万（含）
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考题 多选题单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。A“开户前十笔”B“大额付款业务”C“大额收款业务”
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考题 单选题强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。A 实时B 定时C 业务处理后D 营业终了前
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考题 判断题强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。A 对B 错
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考题 多选题单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。A查询时间B查询内容C接听查询电话人的姓名D查询结果
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考题 判断题大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。A 对B 错
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考题 判断题单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。A 对B 错
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考题 多选题强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。A业务办理人身份信息B业务代办人身份信息C大额转账D大额现金
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考题 判断题办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实。（）A 对B 错
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