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单选题
（）用于监测与账户支付行为相关的内外部交易异常事件，识别可能引起的资金损失事件。
A
监测确认类
B
统计分析类
C
资金异动类
D
交易行为类
参考答案
参考解析
解析：
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考题
根据《证券投资基金法》的规定，国务院证券监督管理机构依法履行职责时不能采取下列哪项措施？( )A．进入违法行为发生场所调查取证B．询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明C．查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料，对可能被转移或者隐匿的文件和资料予以封存D．查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户或者基金账户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，予以冻结
考题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()、()或()异常情况的,要深入了解交易背景。
A、与客户进行资金往来B、账户交易频繁C、转账金额较大D、消费异常
考题
压力测试中，利率风险类型主要运用在（）。A、主要应用于交易账户，也可能用于银行账户B、主要应用于交易账户，也可用于银行账户的外汇存款C、主要应用于银行账户，经常对其违约增加事件进行校准D、主要应用于交易账户
考题
银行账户间资金往来异常主要表现在（）。A、账户间资金往来频繁B、账户短期内累计的交易金额较大C、账户资金性质不明D、部分账户呈现按月向他人账户支付固定金额资金的有规律交易E、账户与多个不同户名的他人账户间资金往来非常频繁
考题
电子银行风险事件主要包括（）。A、他人掌握客户的真实资料，冒充客户申请电子渠道支付功能，并成功交易B、客户IE证书及支付密码被他人盗用而产生的支付交易C、客户K宝证书被他人盗用而产生的伪冒交易D、其他原因引起的电子银行客户账户异常的风险事件
考题
（）事项属本制度要求报告的运营重大事项A、运营人员未办理请假手续而离岗2个工作日[含]以上B、出现挤提事件或者当地同业发生挤提事件C、营业柜台发生异常取款，导致客流激增事件D、发生与运营业务相关的内外部经济案件E、库存现金账款不符且长短款金额超过10万元[含]F、出现资金损失且金额超过10万元[含]
考题
多选题电子银行风险事件主要包括（）。A他人掌握客户的真实资料，冒充客户申请电子渠道支付功能，并成功交易B客户IE证书及支付密码被他人盗用而产生的支付交易C客户K宝证书被他人盗用而产生的伪冒交易D其他原因引起的电子银行客户账户异常的风险事件
考题
单选题下列关于政府管理的调查手段的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料Ⅱ.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存Ⅲ.查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户Ⅳ.在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，可以限制被调查事件当事人的证券买卖，且案情复杂的，可以延长二十个交易日A
ⅠB
Ⅰ、ⅡC
Ⅰ、Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题压力测试中，股票价格类型主要运用在（）。A
主要应用于交易账户，也可能用于银行账户B
主要应用于交易账户，也可用于银行账户的外汇存款C
主要应用于银行账户，经常对其违约增加事件进行校准D
主要应用于交易账户
考题
填空题为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司建立了客户身份信息异常、高风险客户、（）、资金账户支付异常、非正常保全及其他等六类异常交易监测指标模型。
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