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单选题
在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）
A
登记备案
B
调查审批
C
成立调查组
D
拟定调查方案
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
事故调查的程序是（）。A、成立事故调查组→事故调查取证→事故分析→事故报告B、成立事故调查组→事故调查取证→事故分析→材料归档C、成立事故调查组→事故调查取证→事故报告→材料归档D、成立事故调查组→事故调查取证→事故分析→事故报告→材料归档
考题
关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）A、调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备B、这也是反洗钱调查中的必经程序C、人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由D、通知期限的长短要视调查的性质和种类而定E、需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
考题
关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B、科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D、在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
考题
关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）A、事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C、公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D、拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E、是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
考题
抵债资产处置程序包括（）。A、调查、制定处置方案、审议、责任追究、申报、审查、审批备案B、调查、制定处置方案、审议、责任追究、申报、审查、审批备案、处置备案备查C、调查、制定处置方案、审议、责任追究、申报、审批备案、处置备案备查D、调查、制定处置方案、责任追究、申报、审查、审批备案、处置备案备查
考题
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
考题
单选题在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B
对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D
对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
多选题非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序？（）A成立调查组B制定调查方案C实施调查取证D撰写调查报告
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