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多选题
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。
A
客户身份识别
B
大额交易报告
C
可疑交易报告
D
客户身份资料
E
交易记录保存
参考答案
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解析：
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考题
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。
A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
考题
基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。A、反洗钱宣传制度B、客户身份识别制度C、反洗钱内部控制制度D、客户身份资料和交易记录保存制度E、大额交易和可疑交易报告制度
考题
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。A、客户身份识别B、大额交易报告C、可疑交易报告D、客户身份资料E、交易记录保存
考题
各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。A、开户审查B、客户身份联网核查C、客户风险等级划分D、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
考题
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
考题
多选题对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。A客户身份识别B大额交易报告C可疑交易报告D客户身份资料E交易记录保存
考题
单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A
客户联网核查制度B
客户身份重新识别制度C
客户身份识别制度D
客户实名制度
考题
多选题金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）A建立反洗钱内部控制制度；B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；D开展反洗钱培训和宣传工作等。
考题
单选题（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A
反洗钱法B
反洗钱措施C
反洗钱规定D
反洗钱交易
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