网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括（）。
A
对检查组工作进行监督
B
对检查情况提出异议
C
举报检查人员违法违纪行为
D
拒绝现场检查
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括（）。A对检查组工作进行监督B对检查情况提出异议C举报检查人员违法违纪行为D拒绝现场检查” 相关考题
考题
以下关于金融机构依法享有的监督举报权说法正确的有()
A.被检查单位可以对中国人民银行的执法检查行为进行监督B.被查单位发现检查组及其检查人员利用职权谋取私利，可依法举报和反映。C.被查单位发现检查组及其检查人员提出与反洗钱工作无关的要求，可依法举报和反映D.被查单位发现检查组及其检查人员泄露检查中知悉的被检查单位的商业秘密，可依法举报和反映
考题
下列关于电力监督检查说法正确的是( )。
A.对执行监督检查任务的电力监督检查人员提供方便的要求，电力企业和用户可以拒绝B.电力监督检查人员进行监督检查时，无权进入现场进行检查C.电力管理部门根据工作需要，可以配备电力监督检查人员D.电力监督检查人员进行监督检查时，可视情况出示证件
考题
以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说确的有()
A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查C、反洗现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
考题
在统计执法检查中，受查单位的统计违法行为包括（ ）。A.隐匿统计台账B.拒绝检查人员进入财务系统查看C.拒绝提供检查所需的会计凭证D.拒绝检查人员使用该单位的打印机E.单位统计人员以单位领导不在为由，拒绝配合执法检查
考题
以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()
A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见
考题
反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。
A、现场检查取证记录B、现场工作底稿C、现场检查登记保存证据材料通知书D、现场检查事实确认书
考题
被查单位享有的权利包括()。A.申请对某检查事项进行复查。B.支持、配合检查组工作，接受检查人员的询问，协助检查人员进行查证。C.在规定的期限内执行整改通知书的内容,并向发出整改通知书的机构报告执行情况。D.充分重视和利用检查成果,落实问题整改，改善内部管理,降低经营管理风险,提高经济效益。
考题
进行现场检查时，对检查人员有哪些要求？（）A、进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准B、现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书C、检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查D、检查人员未出示合法证件和检查通知书的，有被检查人员陪同的，银行业金融机构有权接受检查
考题
在统计执法检查中，下列属于受查单位统计违法行为的包括（）。A、隐匿电力抄表记录B、拒绝检查人员进入财务系统查看C、拒绝提供检查所需的会计凭证D、拒绝检查人员使用该单位的打印机E、统计人员以单位领导不在为名，拒绝配合执法检查
考题
以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有（）。A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查C、反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
考题
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
考题
多选题进行现场检查时，对检查人员有哪些要求？（）A进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准B现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书C检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查D检查人员未出示合法证件和检查通知书的，有被检查人员陪同的，银行业金融机构有权接受检查
考题
多选题关于安全监督检查人员的职权，下列说法正确的是（）。A对现场检查出的隐患可责令停产停业进行整顿B安全生产监督检查人员可调阅被检查单位的资料C对安全生产违法作业可当场纠正，但没有行政处罚权，应交由主管部门处理D安全生产监督检查人员可进人现场调查，有关单位不得拒绝
考题
多选题对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）A上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
考题
单选题保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中，依法享有的合法权益不包括（）。A
拒绝检察权B
对检查事实作出解释或提出申辩意见权C
监督举报权D
合规免责权
热门标签
最新试卷