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多选题
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）
A
上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B
同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C
反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D
监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
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考题
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()
A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
考题
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
考题
财政部统一部署对资产评估行业的监督检查，下列哪些工作应由财政部负责（ ）。A.组织开展资产评估执业质量专项检查
B.监督检查资产评估机构从事证券期货相关资产评估业务情况
C.检查资产评估机构办理备案情况
D.检查地方资产评估协会章程的制定.修改情况
E.指导和督促地方财政部门对资产评估行业的监督检查，并对其检査情况予以抽查
考题
以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）A、承担国家反洗钱办事机构日常工作B、研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施C、指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督D、向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件E、对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
考题
下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况B、客户身份资料和交易记录保存情况C、大额交易和可疑交易报告情况D、反洗钱工作内部监督检查情况
考题
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
考题
下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）A、对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金控制
考题
单选题按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A
指定专人负责反洗钱工作。B
要求分支机构建立反洗钱内控制度。C
对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D
开展反洗钱合规检查。
考题
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）A国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作B国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章C国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查D国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
考题
单选题根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
接受单位和个人对反洗钱活动的举报C
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
单选题以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（）A
实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门B
合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查C
业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查D
内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
接受单位和个人对反洗钱活动的举报C
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
单选题下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B
接受单位和个人对反洗钱活动的举报C
向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
判断题保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。A
对B
错
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