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多选题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A
客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
B
客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。
C
客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D
发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
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考题
单选题（）负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况，确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。A
个人业务部B
所有部门C
反洗钱业务部门D
各支行
考题
单选题相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。A
中国人民银行B
分行反洗钱工作办公室C
反洗钱管理机构D
总行反洗钱工作办公室
考题
问答题反洗钱国际合作的内容？
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