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单选题
根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为有限公司必须准确填写（）。
A
实际控制人
B
控股股东
C
出资人
D
法人代表
参考答案
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解析：
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考题
办理支付结算时，必须符合()基本要求。A:单位、个人和银行应当按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定开立、使用账户B:办理支付结算必须使用按中国人民银行统一规定印制的票据和结算凭证C:票据和结算凭证的填写应当规范、清晰，并防止涂改D:票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实
考题
营业厅资金管理要求（）A、严格遵守钱帐分离、帐实分离的要求B、营收帐必须日清日结，每天的收入应及时、准确、完整的入帐C、发票如可已作废可以不用上交D、为确保资金安全，营业厅一律不受理支票结算业务
考题
在处理对公结售汇业务的，如系统判断该客户为高风险客户时，除指引要求提供的凭证外，还需提供（）上传远程授权。A、反洗钱岗位人员签字（章）确认的《单位客户增强尽职调查表》B、《远程授权申请书》，并由反洗钱岗位人员签字（章）确认C、《单位外汇交易申请书》，并由反洗钱岗位人员签字（章）确认D、高风险客户不可办理
考题
每年11月30日对公结算账户年检结束后，各行账户管理部门应向营业部门提供符合年检范围但未申请年检的单位人民币银行结算账户清单，在存款人第一次办理支付结算业务时，开户行应先要求存款人申请对其开立的结算账户进行年检，再为其办理支付结算业务，也可以根据企业要求先办理支付结算业务，再进行年检。
考题
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时B、对法律法规禁止交易的客户C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户D、已知被他行拒绝开户的客户
考题
（）是指华夏银行向企业机关、事业单位和社会团体法人签发的，并由法人授权特定人使用的银行卡。A、华夏银行人民币单位借记卡B、华夏银行人民币单位单位卡C、华夏银行人民币单位银行卡D、华夏银行人民币单位信用卡
考题
多选题根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，符合支付结算基本要求的有（）。A单位、个人和银行办理支付结算，必须使用按中国人民银行统一规定印刷的票据和统一规定的结算凭证B单位、个人和银行应当根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定开立、使用账户C票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实，不得伪造、变造D填写票据和结算凭证应当规范
考题
多选题车站巡视人员填写巡视台帐的要求是（）。A如实填写巡视台帐B记录检查中发现问题，须在台帐上详细注明C跟进发现问题的整改，完成后签名确认D在每一设备区设置台帐一本，并根据检查的情况进行填写
考题
单选题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。A
准确B
有效C
完整D
真实
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