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单选题
金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）
A
成员单位负责人
B
成员单位主管反洗钱工作的领导
C
成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D
成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
参考答案
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解析：
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考题
《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()
A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合B.提出适时扩大反洗钱监管范围C.进一步完善反洗钱监管模式D.采取多种方式提升监管工作效率
考题
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()
A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
考题
各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A.上级银行机构B.同级银行C.监管部门D.上级代理金融业务部门
考题
下列关于风险评估小组的说法中，正确的是（）。A、风险评估工作小组由单位领导班子组成B、风险评估工作小组由财务部门人员组成C、风险评估工作小组由单位领导担任组长D、风险评估工作小组由财务部门负责人担任组长
考题
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动
考题
人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）A、人民银行总行B、本行反洗钱主管领导C、反洗钱金融监管委员会成员单位D、反洗钱监管协调小组成员单位
考题
中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责，建立健全由（）个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制。A、20B、23C、25D、26
考题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
考题
反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别系统C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
考题
多选题反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统C按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
考题
单选题人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）A
人民银行总行B
本行反洗钱主管领导C
反洗钱金融监管委员会成员单位D
反洗钱监管协调小组成员单位
考题
单选题各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A
上级银行机构B
同级银行C
监管部门D
上级代理金融业务部门
考题
单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A
金融机构反洗钱工作领导小组B
金融机构反洗钱工作小组C
反洗钱工作领导小组D
人民银行反洗钱工作领导小组
考题
单选题以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）A
中国人民银行B
国家外汇管理局C
银监会D
证券业协会
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