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单选题
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充()
A
汇款人工作单位
B
汇款人住所
C
汇款行地址
D
汇款人身份证明文件
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解析:
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考题
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考题
在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加.FATF’的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C、应要求境外机构补充汇款人账号D、应要求境外机构补充汇款人住所
考题
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考题
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汇款人工作单位B
汇款人住所C
汇款行地址D
汇款人身份证明文件
考题
单选题在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加.FATF’的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。A
可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息B
应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C
应要求境外机构补充汇款人账号D
应要求境外机构补充汇款人住所
考题
单选题银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和()三项信患中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A
汇款人工作单位B
汇款人住所C
汇款行地址D
汇款人身份证明文件
考题
单选题银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?A
汇款人工作单位B
汇款人住所C
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