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单选题
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求()补充。
A
境内机构
B
境外机构
C
汇款人
D
收款人
参考答案
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解析:
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考题
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、资金汇出地D、汇款人住所
考题
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A、收款人名称或姓名B、收款人住所C、收款人账号D、汇款人住所
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C资金汇出地D汇款人住所
考题
单选题华夏银行接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应()。A
通过各种途径查明B
要求境外机构补充C
拒绝接收汇入款项D
作退汇处理
考题
单选题营业机构接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下()处理。A
先向境外金融机构要求补充信息,再入账。B
可先行入账,再向境外金融机构要求补充信息。C
不得入账,直接原路退回。D
先挂账,待查实后再入账。
考题
单选题在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加.FATF’的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。A
可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息B
应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C
应要求境外机构补充汇款人账号D
应要求境外机构补充汇款人住所
考题
多选题接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇款人身份证D汇款人住所
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