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多选题
下列行为那些属于洗钱（）
A
提供资金帐户
B
协助将财产转换为现金或金融票据
C
通过转帐或其他结算方式协助资金转移
D
协助将资金汇往境外
参考答案
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解析：
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考题
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
考题
作为一种新兴的违法犯罪行为，洗钱活动日益猖獗，近年来我国一直把洗钱行为作为重点打击对象，向洗钱行为全面开战。根据《刑法》的规定，下列行为中不属于洗钱罪的表现形式的是( )。A．提供资金账户的B．协助将资金汇往境外的C．协助将财产转为现金、金融支票、有价证券的D．不知是犯罪所得而帮助其转移资金的
考题
关于洗钱罪的认定，正确说法是：A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意
B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为
C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为
D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为
考题
下列那些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为（ ）A、提供资金帐户的B、协助将财产转换为现金或者金融票据的C、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的
考题
我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）A
是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。B
预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。C
指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。D
是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
考题
多选题下列那些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为（ ）A提供资金帐户的B协助将财产转换为现金或者金融票据的C通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的D协助将资金汇往境外的
考题
多选题反洗钱岗位人员包括那些？（）A反洗钱工作负责人B反洗钱合规官C反洗钱合规专员D反洗钱情报专员
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