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单选题
（）负责对会议决议落实情况进行监督检查，并向反洗钱领导小组组长报告。
A

会计部

B

稽核部

C

反洗钱工作办公室

D

合规部

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考题 （）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室
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考题 总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部
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考题 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。A、会计部总经理B、合规部总经理C、总行办公室主任D、反洗钱工作办公室主任
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考题 （）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。A、会计部B、反洗钱工作办公室C、稽核部D、合规部
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考题 （）负责对会议决议落实情况进行监督检查，并向反洗钱领导小组组长报告。A、会计部B、稽核部C、反洗钱工作办公室D、合规部
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考题 根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由（）在会议召开前发出书面通知。A、会计部B、办公室C、反洗钱领导小组副组长D、反洗钱工作办公室
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考题 （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。A、反洗钱各业务部门B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组副组长D、总行会计部
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考题 （）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。A、合规部B、审计部C、反洗钱领导小组D、会计部
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考题 （）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。A、合规部B、会计部C、审计部D、作业中心
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考题 相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A、办公室B、反洗钱工作办公室C、反洗钱领导小组D、合规部
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考题 反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。A、会计部B、反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、办公室
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考题 各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。A、由分行会计部B、由分行合规部C、由分行办公室D、指定专门部室
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考题 单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）A 总行会计部B 总行合规部C 总行法律事务部D 总行办公室
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考题 单选题相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。A 办公室B 反洗钱工作办公室C 反洗钱领导小组D 合规部
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考题 单选题反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。A 会计部B 反洗钱领导小组C 反洗钱工作办公室D 办公室
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考题 单选题（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。A 会计部B 反洗钱工作办公室C 稽核部D 合规部
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考题 单选题（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A 办公室B 稽核部C 合规部D 反洗钱工作办公室
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考题 单选题总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱领导小组C 会计部D 合规部
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考题 单选题反洗钱检查时，如被检查单位对检查结果存在异议，可提交（）进行议定。A 上级反洗钱工作办公室B 上级反洗钱领导小组C 会计部D 合规部
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考题 单选题各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。A 由分行会计部B 由分行合规部C 由分行办公室D 指定专门部室
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考题 单选题（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A 合规部B 会计部C 业务部门D 反洗钱工作办公室
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考题 单选题（）负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性，确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。A 反洗钱工作办公室B 稽核部C 合规部D 会计部
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考题 单选题反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。A 会计部总经理B 合规部总经理C 总行办公室主任D 反洗钱工作办公室主任
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考题 单选题（）负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。A 合规部B 审计部C 反洗钱领导小组D 会计部
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考题 单选题（）负责对会议决议落实情况进行监督检查，并向反洗钱领导小组组长报告。A 会计部B 稽核部C 反洗钱工作办公室D 合规部
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考题 单选题（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。A 合规部B 会计部C 审计部D 作业中心
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考题 单选题根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由（）在会议召开前发出书面通知。A 会计部B 办公室C 反洗钱领导小组副组长D 反洗钱工作办公室
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