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判断题
信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄，存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
邮政储蓄客户身份识别业务范围中,对他人代理客户办理()及以上存取款转账业务时,应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件,同时登记相关信息。
A、单笔5万元(不含)B、单笔5万元(含)C、累计5万元(含)D、累计5万元(不含)
考题
客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐
客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。此题为判断题(对，错)。
考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。A、单笔5万元（不含）B、单笔5万元（含）C、累计5万元（含）D、累计5万元（不含）
考题
关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
考题
单选题联名账户借记卡存款金额达到大额标准时，应输入存款人有效身份证件，同时登记（）。A
“大额存取款登记簿”B
“大额转账登记簿”C
“大额存取款登记簿”且“大额转账登记簿”D
“大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”
考题
单选题关于大额存取款的管理，下列说法不正确的是？（）A
办理大额存取款业务的时候，必须要网点经理在现场监督B
办理大额存取款业务时，授权人员应在认真审核相关凭证、资料的基础上进行授权C
客户一次性提取现金20万元（含20万元）以上的大额取款至少提前一天预约的规定D
预约信息应在大额存取款预约登记簿上登记
考题
多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
单选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。A
本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B
异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C
单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D
单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
多选题关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）A大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施B对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑D客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
考题
单选题根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记A
5万元B
10万元C
20万元D
50万元
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