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多选题
根据汇发[2014]2号文，银行为境内机构办理5万美元以上利润汇出，应提供的资料有（）。
A
财务审计报告
B
验资报告
C
相关的董事会利润分配决议
D
税务备案表原件
参考答案
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解析：
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考题
未按规定办理个人外汇汇出境业务的是( )。A．境内个人外汇储蓄账户外汇汇出，凭本人有效身份证件办理B．境外个人外汇储蓄账户外汇汇出，凭本人有效身份证件办理C．境内个人手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以上的，凭交易额的真实性凭证、本人原存款银行外币现钞提取单据办理D．境外个人手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以上的，凭本人原存款银行外币现钞提取单据办理
考题
根据外汇管理法律制度的规定，下列关于直接投资项下外汇管理的表述中，不正确的是（ ）。A.外商直接投资的汇入和汇出，外国投资者均应先在外汇局办理登记
B.境内机构向境外直接投资，应由外汇局对其外汇资金的来源进行审核
C.境内机构境外直接投资所获利润可以留存境外继续用于直接投资，也可汇回境内
D.境内机构将其所得的境外直接投资利润汇回境内的，可以保存在其经常项目外汇账户或者办理结汇
考题
银行为境内机构办理等值5万美元以上（不含）利润汇出，应按真实交易原则审核的材料包括（）。A、与本次利润汇出相关的董事会利润分配决议（或合伙人利润分配决议）、B、税务备案表原件C、证明本次利润情况的财务报表。D、其他能够证明利润汇出真实性的材料，包括但不限于企业经营范围、业务规模和交易背景等。
考题
银行为境内机构办理等值5万美元以上（不含）利润汇出业务，应按真实交易原则审核与本次利润汇出相关的（）A、税务备案表原件B、经审计的财务报表C、董事会利润分配决议（或合伙人利润分配决议）D、企业当年利润形成材料
考题
境内个人只需凭身份证办理外汇汇款汇出境外，且用于经常项目支出到境外业务的是（）。A、储蓄账户内外汇汇出，只要当日累计不超过5万美元（含）B、手持外币现钞汇出，只要当日累计不超过2万美元以下（含）的C、只要当日累计等值5万美元以下（含）的D、以上都不对
考题
关于西联汇款发汇的说法，下列哪些是正确的（）。A、单笔发汇不超过9000美元（含），超过限额的，我行不予办理。B、单笔发汇不超过10000美元（含），超过限额的，我行不予办理。C、单个营业机构当天累计发汇金额最高3万美元。D、单个营业机构当天累计发汇金额最高5万美元。
考题
以下关于境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，说法正确的是：（）A、外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理B、外汇储蓄账户内外汇资金汇出均需外汇局审核C、手持外币现钞汇出当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理D、储蓄账户内资金汇出超过等值5万美元的不能办理
考题
多选题银行为境内机构办理等值5万美元以上（不含）利润汇出业务，应按真实交易原则审核与本次利润汇出相关的（）A税务备案表原件B经审计的财务报表C董事会利润分配决议（或合伙人利润分配决议）D企业当年利润形成材料
考题
多选题根据外汇管理法律制度的规定，下列关于直接投资项目下外汇管理的表述中，不正确的有（）。A外商直接投资的汇入和汇出均应在外汇局办理登记B境内机构向境外直接投资，应由外汇局对外汇资金的来源进行审核C境内机构境外直接投资所获利润可以留存境外继续用于直接投资，也可汇回境内D境内机构将其所得的境外直接投资利润汇回境内的，可以保存在其资本项巨外汇账户或者办理结汇
考题
判断题境内居民个人现汇存款汇出境外用于经常项目支出的，一次性汇出金额在等值1万美元以下，银行按汇出汇款业务办理一次性汇出金额在等值1万美元（含1万美元）以上、20万美元（不含）以下的，由居民个人持相关证明材料向所在地外汇管理局申请，银行凭外汇管理局核准文件办理汇出汇款业务。A
对B
错
考题
多选题银行为境内机构办理等值5万美元以上（不含）利润汇出业务，应按真实交易原则审核（）。A与本次利润汇出相关的董事会利润分配决议（或合伙人利润分配决议）B企业报关单C经审计的财务报表D税务备案表原件
考题
多选题银行为境内机构办理等值5万美元以上（不含）利润汇出，应按真实交易原则审核的材料包括（）。A与本次利润汇出相关的董事会利润分配决议（或合伙人利润分配决议）、B税务备案表原件C证明本次利润情况的财务报表。D其他能够证明利润汇出真实性的材料，包括但不限于企业经营范围、业务规模和交易背景等。
考题
单选题对于境内机构境外直接投资前期费用汇出、汇回，以下说法错误的是（）。A
汇出、汇回业务均应审核资本项目信息系统银行端中打印的ODI前期费用额度控制信息表B
境内机构境外直接投资前期费用汇回资金不能办理结汇C
前期费用退回金额累计不得超过已汇出境外的前期费用金额D
境内机构境外直接投资前期费用汇回资金，对于原购汇汇出的部分，可原购汇凭证办理结汇
考题
单选题境外投资者投资境内金融机构时，将因减资、转股、清算、先行回收投资等所得人民币资金汇出境内时，境内结算银行为其办理人民币资金汇出境内的手续，应当审核的资料不包括（）。A
国务院金融监督管理机构的批准文件B
国务院金融监督管理机构的备案文件C
外资金融机构有关利润处置决议D
纳税证明
考题
单选题对于境内居民现钞账户汇出汇款一次性汇出（）以上的，由所在地外汇局报国家外汇管理局审核，外汇指定银行凭所在地外汇局的核准件办理汇出手续A
等值1万美元（含1万美元）B
等值5万美元（含5万美元）C
等值20万美元（含20万美元）D
等值50万美元（含50万美元）
考题
单选题境内个人只需凭身份证办理外汇汇款汇出境外，且用于经常项目支出到境外业务的是（）。A
储蓄账户内外汇汇出，只要当日累计不超过5万美元（含）B
手持外币现钞汇出，只要当日累计不超过2万美元以下（含）的C
只要当日累计等值5万美元以下（含）的D
以上都不对
考题
多选题关于西联汇款发汇的说法，下列哪些是正确的（）。A单笔发汇不超过9000美元（含），超过限额的，我行不予办理。B单笔发汇不超过10000美元（含），超过限额的，我行不予办理。C单个营业机构当天累计发汇金额最高3万美元。D单个营业机构当天累计发汇金额最高5万美元。
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