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多选题
与()等利益相关方发生资金往来,不能证明资金往来正当性的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。
A

贷款客户

B

供应商

C

理财业务客户

D

员工


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考题 违反规定办理客户存款的查询、冻结、扣划手续的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。

考题 将应由银行内部传递的凭证交由客户自带的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。

考题 违反规定办理保管箱业务的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。

考题 违反规定对特殊性质的账户存款办理或变相办理保值增值理财业务的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。

考题 办理资金往来业务不及时入账的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。

考题 采取()等手段弄虚作假的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A、虚构交易情况B、虚假核算C、虚列收入或费用D、以上都是

考题 接受影响职务廉洁性的()等活动安排,或收受礼品、礼金、消费卡等的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A、宴请B、旅游C、健身D、娱乐

考题 利用职权或职务上的影响,有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。()A、为他人谋取利益,本人、近亲属或其他特定关系人收受财物的;B、纵容、默许近亲属和其他特定关系人利用员工本人职权或者职务上的影响谋取私利的;C、在操办婚丧喜庆事宜中,借机敛财的;D、与贷款客户、供应商、理财业务客户等利益相关方发生资金往来,不能证明资金往来正当性的。

考题 违反规定侵害员工利益,情节较重的,给予警告至记大过处分;情节严重的,给予降级至开除处分。

考题 违反规定,占用、出借或严重浪费房产、设备、车辆、器材等公物,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。

考题 违反规定为本人办理业务的,给予()。A、警告至记过处分B、情节较重的,给予记大过至降级处分C、情节严重的,给予撤职至开除处分D、情节严重的,给予警告至记大过处分

考题 违反规定为本人办理业务的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。

考题 违反短期外债管理规定,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予()处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A、警告B、记过C、记大过D、记大过至降级

考题 丢失重要单证、原始凭证资料、记账凭证不报告,擅自补制的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。

考题 通过网络、报刊、微博、微信等各种载体公开发表、发布不当言论,或传播散布谣言,造成不良社会影响的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。

考题 与()等利益相关方发生资金往来,不能证明资金往来正当性的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A、贷款客户B、供应商C、理财业务客户D、员工

考题 单选题违反短期外债管理规定,造成风险的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予()处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A 警告B 记过C 记大过D 记大过至降级

考题 判断题违反规定侵害员工利益,情节较重的,给予警告至记大过处分;情节严重的,给予降级至开除处分。A 对B 错

考题 单选题采取()等手段弄虚作假的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A 虚构交易情况B 虚假核算C 虚列收入或费用D 以上都是

考题 多选题利用职权或职务上的影响,有以下哪些行为之一的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。()A为他人谋取利益,本人、近亲属或其他特定关系人收受财物的;B纵容、默许近亲属和其他特定关系人利用员工本人职权或者职务上的影响谋取私利的;C在操办婚丧喜庆事宜中,借机敛财的;D与贷款客户、供应商、理财业务客户等利益相关方发生资金往来,不能证明资金往来正当性的。

考题 判断题违反规定签发空头银行汇票、银行本票,办理空头汇款的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A 对B 错

考题 判断题违反规定为本人办理业务的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A 对B 错

考题 判断题将应由银行内部传递的凭证交由客户自带的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A 对B 错

考题 多选题违反规定为本人办理业务的,给予()。A警告至记过处分B情节较重的,给予记大过至降级处分C情节严重的,给予撤职至开除处分D情节严重的,给予警告至记大过处分

考题 判断题丢失重要单证、原始凭证资料、记账凭证不报告,擅自补制的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A 对B 错

考题 判断题违反规定,占用、出借或严重浪费房产、设备、车辆、器材等公物,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A 对B 错

考题 判断题办理资金往来业务不及时入账的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。A 对B 错