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与（）等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。
- A、贷款客户
- B、供应商
- C、理财业务客户
- D、员工
参考答案
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考题
利用职权或职务上的影响，有以下哪些行为之一的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。（）A、为他人谋取利益，本人、近亲属或其他特定关系人收受财物的；B、纵容、默许近亲属和其他特定关系人利用员工本人职权或者职务上的影响谋取私利的；C、在操办婚丧喜庆事宜中，借机敛财的；D、与贷款客户、供应商、理财业务客户等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性的。
考题
多选题利用职权或职务上的影响，有以下哪些行为之一的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。（）A为他人谋取利益，本人、近亲属或其他特定关系人收受财物的；B纵容、默许近亲属和其他特定关系人利用员工本人职权或者职务上的影响谋取私利的；C在操办婚丧喜庆事宜中，借机敛财的；D与贷款客户、供应商、理财业务客户等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性的。
考题
多选题与（）等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。A贷款客户B供应商C理财业务客户D员工
考题
单选题未落实贷款审批的（）条件办理信贷业务，造成风险的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。A
持续B
贷前C
连续D
贷后
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