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多选题
被称为保密天堂的国家和地区一般具有（ ）特征。
A
有严格的银行保密法
B
有宽松的金融规则
C
有自由的公司法
D
有严格的公司保密法
E
有严格的金融规则
参考答案
参考解析
解析：
更多 “多选题被称为保密天堂的国家和地区一般具有（ ）特征。A有严格的银行保密法B有宽松的金融规则C有自由的公司法D有严格的公司保密法E有严格的金融规则” 相关考题
考题
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。A．有宽松的金融规则B．有政治后台的支持C．有严格的银行保密法D．不允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司E．有自由的公司法和严格的公司保密法
考题
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A 有严格的银行保密法B 没有资本管制C 有宽松的金融规则D 有自由的公司法和严格的公司保密法E 政治上持中立态度
考题
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A．有严格的银行保密法B．没有资本管制C．有宽松的金融规则D．有自由的公司法和严格的公司保密法E．政治上持中立态度
考题
下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。A．披露客户的账户均构成刑事犯罪B．建立金融机构几乎没有什么限制C．有严格的公司法和公司保密法D．较为典型的国家和地区有瑞典、开曼、巴拿马、巴哈马，还有加勒比海和南太平洋的一些岛国
考题
利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()A.有严格的银行保密法B.有严格的公司保密法C.有宽松的金融规则D.有自由的公司法
考题
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C、被称为“避税天堂”的国家或地区；D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
考题
利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）A、有严格的银行保密法B、有严格的公司保密法C、有宽松的金融规则D、有自由的公司法
考题
多选题符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C被称为“避税天堂”的国家或地区；D其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
考题
填空题被称为天堂之门的雕塑是（）。
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