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被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

  • A、瑞士
  • B、开曼
  • C、文莱
  • D、巴拿马

参考答案

更多 “被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）A、瑞士B、开曼C、文莱D、巴拿马” 相关考题
考题 洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司
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考题 被称为保密天堂的国家和地区有( )。A．美国B．瑞士C．开曼D．巴拿马E．阿联酋
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考题 被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。A．有宽松的金融规则B．有政治后台的支持C．有严格的银行保密法D．不允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司E．有自由的公司法和严格的公司保密法
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考题 保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。A、严格的银行保密法B、宽松的金融规则C、自由的公司法和严格的公司保密法D、快速的转帐服务
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考题 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A 有严格的银行保密法B 没有资本管制C 有宽松的金融规则D 有自由的公司法和严格的公司保密法E 政治上持中立态度
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考题 对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。A．有宽松的金融规则B．不允许建立空壳公司C．有严格的公司保密法D．有严格的公司法
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考题 被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是( )。A．严格的银行保密法B．宽松的金融规则C．有自由的公司法和严格的公司保密法D．严格的金融规则
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考题 被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。A．有严格的银行保密法B．有宽松的金融规则C．有政治后台的支持D．有自由的公司法和严格的公司保密法E．以上都正确
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考题 是洗钱的方式。A．走私B．现金密集行业C．空壳公司D．保密天堂E．借用金融机构
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考题 瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A．有严格的银行保密法B．没有资本管制C．有宽松的金融规则D．有自由的公司法和严格的公司保密法E．政治上持中立态度
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考题 被称为保密天堂的国家和地区一般具有( )特征。A．有严格的银行保密法B．有宽松的金融规则C．有政治后台的支持D．有自由的公司法E．有严格的公司保密法
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考题 利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()A.有严格的银行保密法B.有严格的公司保密法C.有宽松的金融规则D.有自由的公司法
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考题 下列哪个国家可以称为“保密天堂”?（ ）A．中国B．英国C．瑞士D．加拿大
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考题 对于洗钱者而言的保密天堂通常具有()的特征。A:有自由的公司法B:有严格的银行保密法C:有严格的公司保密法D:有宽松的金融规则E:市场经济发达
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考题 被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是()。A:严格的银行保密法B:宽松的金融规则C:有自南的公司法和严格的公司保密法D:严格的金融规则
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考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱
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考题 利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）A、有严格的银行保密法B、有严格的公司保密法C、有宽松的金融规则D、有自由的公司法
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考题 关于洗钱的方式，表述不正确的是（）A、借用金融机构B、携款潜逃C、走私D、保密天堂
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考题 洗钱的方式有（）。A、借用金融机构B、保密天堂C、空壳公司D、现金密集行业E、走私
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考题 下列属于洗钱的常见方式的是（）。A、借用金融机构B、藏身于保密天堂C、使用空壳公司D、伪造商业票据E、走私
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考题 单选题被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）A 瑞士B 开曼C 文莱D 巴拿马
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考题 单选题被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是（ ）。A 可以披露银行客户账户信息B 有严格的金融规则C 有严格的银行保密法D 不允许建立空壳公司
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考题 多选题被称为保密天堂的国家和地区一般具有（ ）特征。A有严格的银行保密法B有宽松的金融规则C有自由的公司法D有严格的公司保密法E有严格的金融规则
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考题 单选题下列不属于常见的洗钱方式的是（）。A 现金走私B 注册空壳公司，虚拟交易C 保密天堂D 毒丸计划
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考题 单选题较为典型的被称为保密天堂的国家不包括（ ）。A 巴哈马B 巴拿马C 瑞士D 美国
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考题 单选题关于洗钱的方式，表述不正确的是（）A 借用金融机构B 携款潜逃C 走私D 保密天堂
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考题 多选题洗钱的方式有（）。A借用金融机构B保密天堂C空壳公司D现金密集行业E走私
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