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多选题
境外汇款人可以将汇款直接汇入邮政银行的（）。
A

绿卡通卡

B

外币活期一本通存折

C

外币定期一本通存折

D

信用卡

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考题 银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。A汇款人工作单位B汇款人住所C汇款行地址D汇款人身份证明文件
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考题 在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所
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考题 金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所
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考题 银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的应要求境外机构补充() A.汇款人工作单位B.汇款人住所C.汇款行地址D.汇款人明文件
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考题 银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。 A.汇款人工作单位B.汇款人住所C.汇款行地址D.汇款人明文件
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考题 银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。 A.汇款人或者名称B.资金汇出地名称C.汇款人D.汇款人住所
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考题 接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。 A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人身份证D、汇款人住所
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考题 境外汇款人可以将汇款直接汇入邮政银行的（）。A绿卡通卡B外币活期一本通存折C外币定期一本通存折D信用卡
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考题 境外汇款人可以通过银邮汇款直接汇入银行的外币活期一本通内。
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考题 密码汇款指汇款人委托邮局将款项直接汇入汇款人指定的收款人账户的汇款。
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考题 境外汇款人可以将汇款直接汇入银行的（）。A、绿卡通卡外币账户B、信用卡C、绿卡通卡人民币账户D、外币活期一本通
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考题 境外汇款人可通过银邮汇款直接将汇款汇入银行绿卡通（主卡）、外币活期一本通、外币定期一本通
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考题 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。A、汇款人工作单位B、汇款人住所C、汇款行地址D、汇款人身份证明文件
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考题 对汇入行主动退汇业务，汇出行只需直接将退汇款退回汇款人账户。
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考题 汇款人对汇出银行已经汇出的汇款可以申请退汇。对在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇款人与（）自行联系退汇。A、汇出银行B、收款人C、汇入银行D、付款人。
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考题 境外汇入汇款应注意审核以下哪些信息（）。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人住所D、汇款人单位
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考题 华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。A、通过各种途径查明B、要求境外机构补充C、拒绝接收汇入款项D、作退汇处理
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考题 多选题境外汇入汇款应注意审核以下哪些信息（）。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇款人住所D汇款人单位
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考题 判断题密码汇款指汇款人委托邮局将款项直接汇入汇款人指定的收款人账户的汇款。A 对B 错
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考题 多选题境外汇款人可以将汇款直接汇入银行的（）。A绿卡通卡外币账户B信用卡C绿卡通卡人民币账户D外币活期一本通
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考题 判断题境外汇款人可以通过银邮汇款直接汇入银行的外币活期一本通内。A 对B 错
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考题 单选题银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。A 汇款人姓名或者名称B 资金汇出地名称C 汇款人身份证D 汇款人住所
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考题 单选题汇入汇款业务系指（）委托境外银行（汇出行）将款项汇入境内银行（汇入行），由汇入行根据汇出行的指示，将款项解付给指定的（）的业务。A 国外汇款人；国内收款人B 境内银行；国内收款人C 国外汇款人；国外收款人D 境内银行；国外收款人
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考题 单选题华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。A 通过各种途径查明B 要求境外机构补充C 拒绝接收汇入款项D 作退汇处理
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考题 判断题境外汇款人可通过银邮汇款直接将汇款汇入银行绿卡通（主卡）、外币活期一本通、外币定期一本通A 对B 错
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考题 单选题在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。A 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息B 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C 应要求境外机构补充汇款人账号D 应要求境外机构补充汇款人住所
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考题 多选题接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇款人身份证D汇款人住所
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