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华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。

  • A、通过各种途径查明
  • B、要求境外机构补充
  • C、拒绝接收汇入款项
  • D、作退汇处理

参考答案

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考题 金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所
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考题 接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人的()缺失,应要求境外机构补充。 A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
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考题 为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。 A.姓名或名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.收款人住所
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考题 接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )A.汇款人姓名或者名称B.收款人姓名或名称C.汇款人账号D.汇款人住所
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考题 接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。 A、姓名B、名称C、汇款人账号D、汇款人住所
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考题 接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。 A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人身份证D、汇款人住所
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考题 金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。 A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所
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考题 金融机构接收的境外汇入款,汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有任何一项即可。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A、姓名B、名称C、汇款人账号D、汇款人住所
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考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、资金汇出地D、汇款人住所
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考题 金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A、收款人名称或姓名B、收款人住所C、收款人账号D、汇款人住所
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考题 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。A、境内机构B、境外机构C、汇款人D、收款人
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考题 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所
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考题 为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。A、汇款人姓名或名称B、汇款用途C、汇款人账号D、汇款人住所
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考题 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A、汇款人工作单位B、汇款人住所C、汇款行地址D、汇款人身份证明文件
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考题 金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。A、汇款人账号B、汇款人住所C、收款人账号
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考题 在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）
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考题 单选题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A 汇款人工作单位B 汇款人住所C 汇款行地址D 汇款人身份证明文件
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考题 单选题银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。A 汇款人姓名或者名称B 资金汇出地名称C 汇款人身份证D 汇款人住所
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考题 单选题接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充A 姓名B 邮编C 身份证号码D 以上都不对
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考题 多选题接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A姓名B名称C汇款人账号D汇款人住所
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考题 多选题为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。A汇款人姓名或名称B汇款用途C汇款人账号D汇款人住所
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考题 单选题华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。A 通过各种途径查明B 要求境外机构补充C 拒绝接收汇入款项D 作退汇处理
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考题 多选题银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。A收教人的姓名、账号、住所B汇教人的姓名、住所C汇敖银行的名称和地址D汇款人职业、工作单位
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考题 单选题接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。A 境内机构B 境外机构C 汇款人D 收款人
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考题 多选题接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇款人身份证D汇款人住所
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