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问答题
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料？
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考题
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户资料包括()
A.记载客户身份信息的记录和资料B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。A、记载客户身份信息的记录和资料B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
考题
下列说法的错误的是（）。A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
考题
单选题下列说法的错误的是（）。A
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B
金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C
保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D
保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
考题
多选题下面关于客户身份资料和交易记录保存的叙述正确的有（）A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料B金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料C客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年D同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录
考题
多选题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料E保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
考题
单选题下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）A
《反洗钱法》B
《金融机构反洗钱规定》（2006）C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
填空题金融机构应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保足以重现每笔交易。
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