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判断题
根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实
A
对
B
错
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解析：
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更多 “判断题根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实A 对B 错” 相关考题
考题
根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()
此题为判断题(对，错)。
考题
自开户之日起（）个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的个人存款账户，邮政储蓄机构应暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后可以恢复其业务。A1B3C6D12
考题
各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。A、对相关账户进行“不收不付”设置B、通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况C、经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能D、经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户
考题
银行在为个人客户开立银行账户时，以下不属于个人账户实名制要求的是（）A、按照客户要求开立匿名账户B、为开户申请人开立个人账户时，应核验其身份信息C、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实D、对开户申请人开户意愿进行核实
考题
按照个人账户实名制的相关要求，为客户开立账户以下规定正确的是（）A、为开户申请人开立个人账户时，无需核验其身份信息B、对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实C、无需核实开户申请人开户意愿D、开立匿名或假名银行账户
考题
客户账户状态字是指个人存款账户客户账号的特殊状态，包括正式挂失、口头挂失、密码挂失、集中挂失暂封、涉案账户、涉案关联账户、买卖及冒名关联账户、新开户不动户6个月、可疑账户-公安、可疑账户-交行、多账户核实、客户认定待清理等状态字。
考题
柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单
考题
自2017年1月1日起，个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易（不含开户当天存款）及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户，或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。
考题
对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，我*行将中止该账户的所有业务；同时我*行将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到我*行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。A、3B、5C、10
考题
根据银发261号文，在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户（6个月）”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制
考题
单选题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。A
客户疑似黑名单客户B
客户有司法冻结记录C
客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D
客户列入严重违法失信企业名单
考题
判断题自2017年1月1日起，个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易（不含开户当天存款）及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户，或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。A
对B
错
考题
单选题对新开立的单位银行结算账户，自开户之日起（）月内无交易记录，我.行将暂停该账户的非柜面业务，待开户人持身份证件等开户证明文件前来网点重新核实身份后，再恢复账户功能。A
1个B
2个C
3个D
6个
考题
判断题根据银发261号文，在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户（6个月）”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制A
对B
错
考题
单选题开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（）个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。A
1B
3C
6D
9
考题
单选题从2016年10月1日开户之日起6个月内无交易记录的账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。如客户需申请恢复非柜面交易，需按照新开账户要求重新提供开户资料并进行身份识别后通过（）交易处理。A
530113B
530408C
530201D
511809
考题
单选题对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务；同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到平安银行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。A
5B
10C
3
考题
多选题各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。A对相关账户进行“不收不付”设置B通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况C经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能D经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户
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