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单选题
上海银行反洗钱工作牵头管理部门是()。
A

合规部

B

风险管理部

C

会计结算部

D

审计部


参考答案

参考解析
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考题 风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

考题 以下说法正确的是()A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。

考题 2003年,中国人民银行成为反洗钱工作部际联席会议牵头单位,目前,反洗钱工作部际会议成员单位包括25个部门() 此题为判断题(对,错)。

考题 目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( )。A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部

考题 经国务院批准,中国人民银行成为反洗钱工作部际联席会议牵头单位。()此题为判断题(对,错)。

考题 下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

考题 分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()。A、管理部门B、组织部门C、牵头部门D、检查部门

考题 总行客户风险分类管理工作的牵头管理部门是()。A、总行运营管理部B、总行营运管理部C、反洗钱工作领导小组

考题 中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部

考题 总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部

考题 下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是()。A、金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构B、为满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门C、职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性D、明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础

考题 在中央部委中,()是中国反洗钱工作的牵头组织部门。A、中国人民银行B、公安部C、银行业监督管理委员会D、国务院

考题 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的()部门。A、管理部门B、组织部门C、牵头部门D、检查部门

考题 以下说法正确的是()A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

考题 总行反洗钱牵头管理部门为总行()。A、会计管理部B、计划财务部C、合规管理部D、风险管理部

考题 当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是()。A、内控合规部门B、运行管理部门C、法律事务部门D、保卫部门

考题 总行营运部是模拟银行建设和培训的牵头管理部门。()

考题 上海银行反洗钱工作牵头管理部门是()。A、合规部B、风险管理部C、会计结算部D、审计部

考题 单选题下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门?()A 各级行内控合规部门B 各级行安全保卫部C 各级行反洗钱工作领导小组D 各级行反洗钱处

考题 单选题()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。A 法律与合规部门B 行长办公室C 风险管理部门D 反洗钱工作委员会

考题 单选题总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的()部门。A 管理部门B 组织部门C 牵头部门D 检查部门

考题 单选题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )A 公安部B 国务院C 中国人民银行D 财政部

考题 单选题对贵州银行对公账户对账工作牵头管理部门是()A 总行会计结算部B 总行零售银行部C 总行电子银行部D 总行信息科技部

考题 单选题总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A 反洗钱工作办公室B 反洗钱领导小组C 会计部D 合规部

考题 单选题分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()。A 管理部门B 组织部门C 牵头部门D 检查部门

考题 单选题当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是()。A 内控合规部门B 运行管理部门C 法律事务部门D 保卫部门

考题 单选题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。A 公安部B 国务院C 中国人民银行D 财政部