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多选题
重点对账账户，需要支行上报分行对账岗维护的包括（）
A

多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户

B

短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C

未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

D

账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户

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更多 “多选题重点对账账户，需要支行上报分行对账岗维护的包括（）A多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户D账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户” 相关考题
考题 某分行对账时发现一笔账户差错,遂将该差错立刻返回原记账岗A进行账户调整,根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,此种做法是正确的。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。A、休眠账户B、重点账户C、异动账户D、可疑账户
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考题 以下关于对账单据回执收回管理的正确表述是（　）。A、重点账户及二级分行所在城市分支机构普通账户对账单据回执由二级分行对账中心与本行客户部门负责收回B、普通账户对账单据回执由县级支行对账中心、客户部门收回C、收回的对账单据回执由对账中心通过系统进行集中审核,审核内容包括印鉴的审核和账户余额的审核D、系统审核未通过的，由对账人员进行手工处理。回执应于收回后5个工作日内审核完成
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考题 纸质余额对账单回执等纸质对账记录由（）按照客户号、对账期间整理装订。A、一级分行B、一级分行或二级分行C、支行D、二级分行
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考题 对于不具备将对账工作集中到对账中心条件的支行，经（）运行管理部门核准，可在支行设置专职对账岗位，作为上级行对账中心的延伸，接受其业务指导。A、二级分行B、一级（直属）分行C、总行D、支行
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考题 集中对账模式是由（）后台设立集中对账中心，负责组织实施对账工作。A、营业机构B、一级支行C、二级分行D、一级分行
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考题 客户对账分为一般账户对账和重点账户对账。一般账户和重点账户的划分上限标准由（）制定。A、市分行B、对账中心C、总行D、客户
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考题 出现以下情况之一的，银行必须进行上门对账。（）A、连续两个工作周期未完成对账的重点户、一般户B、分行报送总行的反洗钱可疑账户C、监管机构要求或总分行认为可疑的，需要上门对账的客户
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考题 重点账户余额按月对账。规定的重点账户有（）。A、保险，证券，结算（财务）公司B、住房公积金C、社保基金D、医保基金等重点账户E、省分行对账中心按一定金额确定的重点账户实行按月核对
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考题 对账机构分为总行、分行、支行三级机构。（）
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考题 下列哪一项不是分行集中对账业务管理岗的工作职责。（）A、组织、协调、指导和监督辖属机构开展对账工作B、对下属机构的对账情况进行检查、考核与通报C、在对账系统中建立机构，根据相关制度维护对账角色D、在对账系统中对辖属机构进行人员管理
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考题 每季末最后一周内支行统计新增上门服务客户及有按季对账需求的客户，一同上报对账岗做重点账户设置。（）
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考题 单选题纸质余额对账单回执等纸质对账记录由（）按照客户号、对账期间整理装订。A 一级分行B 一级分行或二级分行C 支行D 二级分行
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考题 单选题对于不具备将对账工作集中到对账中心条件的支行，经（）运行管理部门核准，可在支行设置专职对账岗位，作为上级行对账中心的延伸，接受其业务指导。A 二级分行B 一级（直属）分行C 总行D 支行
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考题 判断题每季末最后一周内支行统计新增上门服务客户及有按季对账需求的客户，一同上报对账岗做重点账户设置。（）A 对B 错
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考题 多选题分行自动柜员机操作岗位包括运行管理岗、（）。A现金清分岗；B加清钞岗；C对账岗；D维护岗
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考题 多选题出现以下情况之一的，银行必须进行上门对账。（）A连续两个工作周期未完成对账的重点户、一般户B分行报送总行的反洗钱可疑账户C监管机构要求或总分行认为可疑的，需要上门对账的客户
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考题 单选题集中对账是指通过实时清算系统汇划的款项、通过同城辖内往来划转的款项按核算级次不同分别由（）、（）集中对账A 一级分行、二级分行B 一级分行、支行C 二级分行、支行D 支行、支行所辖营业网点
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考题 判断题对账岗根据网点上报/风险管控平台的排查结果等途径确定应纳入重点对账的账户，并在对账系统的“参数维护-指定账户为重点户（批量）维护”菜单中进行账号添加。A 对B 错
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考题 多选题重点对账账户，需要分行检查监控岗根据预警排查情况按月上报分行对账岗维护的包括（）A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户E账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
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考题 多选题营业网点对账操作岗工作职责（）A负责所在营业网点客户对账信息的日常维护B负责异动、可疑、高风险账户的排查及（向分行对账中心）上报工作等C协助对账中心做好对账单的回收、催收工作D负责核查异常账务及对账档案管理
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考题 多选题重点对账账户，需要支行上报分行对账岗维护的包括（）A多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户D账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
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考题 多选题各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。A休眠账户B重点账户C异动账户D可疑账户
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考题 多选题集中对账模式是由（）后台设立集中对账中心，负责组织实施对账工作。A营业机构B一级支行C二级分行D一级分行
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考题 单选题客户对账分为一般账户对账和重点账户对账。一般账户和重点账户的划分上限标准由（）制定。A 市分行B 对账中心C 总行D 客户
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考题 多选题以下（）可指导客户按照其已签约的对账渠道完成对账确认。A运营部对账岗B客户经理C网点人员D支行对账岗
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考题 多选题重点账户余额按月对账。规定的重点账户有（）。A保险，证券，结算（财务）公司B住房公积金C社保基金D医保基金等重点账户E省分行对账中心按一定金额确定的重点账户实行按月核对
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考题 单选题（），与客户签订对账服务协议，约定对账方式。A 根据客户需要B 根据银行核心账户数据C 支行需要D 人行备案情况
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