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多选题
会计监控系统TABIS交易进行监控和风险预警,由()进行分析、检查和确认,并对预警信息进行核销,对重大风险预警进行现场和非现场处置。
A

三级主管

B

运营主管

C

九级主管

D

上级行监管员


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考题 会计监控系统对倒起息的交易进行监控,凡起息日期晚于交易日期的交易监控系统均进行风险预警提示。()

考题 在施工进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息,预测可能发生的风险,对其进行监控并提出预警,属于施工风险管理中的()。A.风险识别 B.风险评估 C.风险监控 D.风险应对

考题 项目风险的监控,在项目进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息,预测可能发生的风险,对其进行( )并提出预警。A.跟踪 B.监控 C.预防 D.检查

考题 (2014年)下列关于风险管理信息系统功能的表述中,正确的有( )。A.能够对各种风险进行计量和定量分析 B.实时反映风险矩阵和排序频谱、重大风险和重要业务流程的监控状态 C.对超过风险预警上限的重大风险实施信息预警 D.实现风险相关信息与企业外部利益相关者的共享

考题 关于信贷风险预警和主动退出机制,下面哪几个描述是正确的:()A、 信贷风险预警和主动退出机制是通过对“正常类授信客户”进行持续的贷后监控B、 信贷风险预警和主动退出机制是通过对“非正常类授信客户”进行持续的贷后监控C、 信贷风险预警和主动退出程序包括预警、减持和主动退出三个阶段D、 信贷风险预警和主动退出程序的各环节必须体现高效、及时和保密原则

考题 ()是以企业信息化为基础,对企业在经营管理活动中的潜在风险进行实时监控的系统。A、财务预警系统B、经营亏损预警法C、经营指标预警法D、资金协调性预警模型

考题 运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销,按照()分别处理。A、实时预警信息B、日终预警信息C、OCR预警信息D、其他风险预警信息

考题 在线运营监管经理工作职责()。A、分配、核实上级行下发的督办信息,对营业机构下发督办信息,对重要风险业务进行监控,督促运营主管对督办信息进行回复B、负责抽查监控中心运营监管经理预警信息核销情况,每日抽查两名运营监管经理上一日已核销的全部一、二级预警信息,每月抽查一遍,并登记工作记录C、通过现场检查方式检查授权中心授权员授权业务的合规性D、通过电话、邮件等方式,加强与营业机构的沟通与辅导,做好各类预警信息的统计分析,发现重大事项及时向农行运营监控中心负责人汇报

考题 预警信息是指按照设定的模型对()及其他信息进行分析后,在电子银行会计监控系统产生的风险提示信息。A、ABIS交易信息B、账务信息C、风险信息D、监管信息

考题 处置中心的预警信息处理流程为()A、监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理B、分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实C、核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销D、分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据

考题 电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()A、对预警信息进行分析判断B、定期对预警信息进行综合分析C、确定高风险及可疑交易D、对可疑预警信息督促下级行检查核实

考题 监控经理/监控员可通过查看()信息处理实时监控及风险预警系统生成的监控任务,进行风险判断并作相应处理。A、交易场景影像B、电话核实录音C、验印日志D、交易明细信息

考题 风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行(),为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。A、防范B、预警C、提示D、报告

考题 关于集团客户风险控制,下列说法错误的是()。A、风险经理应按规定通过在线监测和现场检查相结合的方式,对集团客户风险状况和客户部门贷后管理尽职情况进行监控和风险预警,必要时也可到客户现场进行检查B、风险经理应按规定通过在线监测方式,对集团客户风险状况和客户部门贷后管理尽职情况进行监控和风险预警,不能到客户进行现场检查C、整体客户管理部门应定期或不定期组织客户经理组召开联席会议D、客户管理部门应及时发布集团客户相关信息

考题 多选题在C3预警监控系统中,信贷风险信息根据不同风险级别可采取什么形式进行发布()。A自动预警B人工预警C系统预警D非系统预警

考题 多选题关于信贷风险预警和主动退出机制,下面哪几个描述是正确的:()A信贷风险预警和主动退出机制是通过对“正常类授信客户”进行持续的贷后监控B信贷风险预警和主动退出机制是通过对“非正常类授信客户”进行持续的贷后监控C信贷风险预警和主动退出程序包括预警、减持和主动退出三个阶段D信贷风险预警和主动退出程序的各环节必须体现高效、及时和保密原则

考题 多选题处置中心的预警信息处理流程为()A监控:对预警信息进行分析判断,确定高风险及可疑交易,通知监管员及时处理B分配:处置中心值班员根据监管员管辖关系将预警信息交给相应的监管员核实C核销:预警信息的核销分为会计主管核销和处置中心监管员核销,对预警信息进行检查核实后作出情况说明即为核销D分析:定期对预警信息进行综合分析,分析结果作为监管员事后监督检查的主要依据

考题 多选题下列关于风险管理信息系统功能的表述中,正确的有()。A能够对各种风险进行计量和定量分析B实时反映风险矩阵和排序频谱、重大风险和重要业务流程的监控状态C对超过风险预警上限的重大风险实施信息预警D实现风险相关信息与企业外部利益相关者的共享

考题 多选题运营监管经理工作职责()。A充分利用影像信息和视频监控录像,核销预警信息、分析预警信息,回复省分行下发督办信息B记载监管工作记录并定期向监控中心负责人汇报监管情况C对监管工作中发现的异常情况和重大风险差错问题,及时进行核实并向农行领导和上级行报告D督促营业机构对发现的运营问题及时整改到位,对营业机构进行凭证补扫前审核

考题 多选题监控经理/监控员可通过查看()信息处理实时监控及风险预警系统生成的监控任务,进行风险判断并作相应处理。A交易场景影像B电话核实录音C验印日志D交易明细信息

考题 判断题会计监控系统对倒起息的交易进行监控,凡起息日期晚于交易日期的交易监控系统均进行风险预警提示。A 对B 错

考题 单选题()是以企业信息化为基础,对企业在经营管理活动中的潜在风险进行实时监控的系统。A 财务预警系统B 经营亏损预警法C 经营指标预警法D 资金协调性预警模型

考题 多选题电子银行监控总中心及电子银行分中心对预警信息的监控主要有以下哪些工作?()A对预警信息进行分析判断B定期对预警信息进行综合分析C确定高风险及可疑交易D对可疑预警信息督促下级行检查核实

考题 单选题风险预警的( )是指经过风险预警及风险处置过程后,对风险预警的结果进行科学的评价,以发现风险预警中存在的问题,深入分析原因,并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整。 A 预估B 追踪C 监督D 后评价

考题 单选题对C3小微企业风险预警模型系统生成的小微企业客户风险信号,进行审核、发布、处置和反馈等全流程管理的系统是()。A C3贷后管理系统B C3小微企业风险预警模型系统C C3风险预警监控系统D C3法人资金查询与分析系统

考题 多选题预警信息是指按照设定的模型对()及其他信息进行分析后,在电子银行会计监控系统产生的风险提示信息。AABIS交易信息B账务信息C风险信息D监管信息

考题 多选题在线运营监管经理工作职责()。A分配、核实上级行下发的督办信息,对营业机构下发督办信息,对重要风险业务进行监控,督促运营主管对督办信息进行回复B负责抽查监控中心运营监管经理预警信息核销情况,每日抽查两名运营监管经理上一日已核销的全部一、二级预警信息,每月抽查一遍,并登记工作记录C通过现场检查方式检查授权中心授权员授权业务的合规性D通过电话、邮件等方式,加强与营业机构的沟通与辅导,做好各类预警信息的统计分析,发现重大事项及时向农行运营监控中心负责人汇报