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判断题
调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。()
A

B


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考题 调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。判断对错

考题 客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实,核实的过程和结果应予以记载。核实应以___为主。A.电话访谈B.实地调查C.间接调查D.外部调查

考题 客户因住址或工作单位迁移等原因,申请将其全部基金信息资料进行跨省域(分中心)迁移变更时,客户需提供()。A、本人合法有效身份证件原件;B、新开立的金穗借记卡C、原金穗借记卡D、新地址名称

考题 电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式,电话与客户确认()真实性的核实方式。A、开户或变更B、开户或大额交出入帐C、开户或销户D、开户或付款

考题 客户办理金穗准贷记卡个人卡时,调查岗人员根据本地区实际情况,采取()等方式,向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性。A、信函调查B、电话调查C、实地调查D、网络调查

考题 营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括()。A、上门核实B、电话回访C、邮寄方式核实D、向公安等证件签发部门核实客户身份

考题 各信用社贷记卡主管部门审核申请人可采用的方式不包括()。A、电话核实B、信函调查C、当面核实D、估计

考题 客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实,核实的过程和结果应予以记载。核实应以()为主。A、电话访谈B、实地调查C、间接调查D、外部调查

考题 柜台业务客户联系查证制度是指通过()等方式对客户办理相关业务进行查证确认。A、当面核实B、电话核实C、视频核实D、当面或电话核实

考题 通过电话核实大额资金出账业务时,应提示客户电话可能会被录音,确认被核实人员的姓名、工作单位等信息,再通过询问的方式引导客户提供()业务信息。A、收付B、转存C、支付D、中间

考题 开户行根据“了解你的客户”的原则,由()对客户进行调查。可以通过实地调查或电话查询等多种方式核实客户的真实性。A、前台柜员B、客户经理C、业务主管D、支行长

考题 金穗准贷记卡年费可采取()或()两种方式收取。

考题 金穗贷记卡调查岗指责内容包括()A、核实申请人资料的真实性B、核实申请人资料的有效性C、提出建议授信额度D、提出金普卡种类调整E、签署调查意见

考题 网点应通过()等方式,审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性,并由核实人员签署核实意见。A、客户经理B、现场C、不用核实D、电话或上门核实

考题 贷记卡申请人工作单位和住宅有固定电话的都须填写。

考题 单选题营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括()。A 上门核实B 电话回访C 邮寄方式核实D 向公安等证件签发部门核实客户身份

考题 多选题客户办理金穗准贷记卡个人卡时,调查岗人员根据本地区实际情况,采取()等方式,向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性。A信函调查B电话调查C实地调查D网络调查

考题 多选题信贷客户的身份识别包括()。A客户经理调查申请人是否具备借款主体资格。B核对客户提供的身份证件是否为客户本人,证件是否真实有效。如客户提供的是居民身份证,应联网核查。C审查客户提供的信贷业务资料及申请书是否齐全,完整,客户的住所地址和联系电话是否详细真实。对提供的复印件应与原件核对相符,并在复印件上签署“与原件核对相符”字样。D据实际情况,采取信函,电话或实地调查等方式核实以上资料信息的真实性。

考题 单选题开户行根据“了解你的客户”的原则,由()对客户进行调查。可以通过实地调查或电话查询等多种方式核实客户的真实性。A 前台柜员B 客户经理C 业务主管D 支行长

考题 多选题集体开户业务,网点应通过()核实等方式,审核申请单位的合法性、申请事由的真实性和所提供资料的真实、准确性,并由核实人员签署核实意见。A电话B上门C打印交易明细D与客户本人

考题 单选题网点应通过()等方式,审核申请单位的合法性.申请事由的真实性和所提供资料的真实.准确性,并由核实人员签署核实意见。A 客户经理B 现场C 不用核实D 电话或上门核实

考题 多选题申领金穗贷记卡个人卡,根据本地区实际情况,采取()等方式,向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。A信函。B电话。C联网。D实地调查。

考题 多选题验证借款人工资收入的真实性可采取的做法包括( )。A通过了解公积金数额及存折上流水情况验证收入证明的真实性B要求借款人提供可靠的证明材料C通过电话调查核实借款人工作单位和收入的真实性D通过面谈核实借款人工作单位和收入的真实性E对难以提供工资单或公积金数额的客户,可通过验证借款人缴纳个人所得税税单的数额来判定其真实收入水平

考题 单选题处理金穗贷记卡申请时,调查岗负责核实申领人的资料().有效性,提出建议额度并签署调查意见。A 合规性B 真实性C 完整性D 规范性

考题 多选题金穗贷记卡调查岗指责内容包括()A核实申请人资料的真实性B核实申请人资料的有效性C提出建议授信额度D提出金普卡种类调整E签署调查意见

考题 单选题客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实,核实的过程和结果应予以记载,核实应以()为主。A 电话访谈B 实地调查C 间接调查D 外部调查

考题 填空题金穗准贷记卡年费可采取()或()两种方式收取。