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多选题
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。
A
人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布
B
核实后可恢复其银行账户非柜面业务
C
3年内不得为其新开立账户
D
5年内暂停其银行账户非柜面业务
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考题
根据票据法律制度的规定，下列关于个人银行结算账户的说法中，不正确的是（ ）。
A.个人银行结算账户是自然人因投资、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户
B.个人银行结算账户仅分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户
C.自然人可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户
D.自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户
考题
根据支付结算法律制度的规定，下列关于银行结算账户开立、变更和撤销的说法中正确的有（ ）。A.开立银行结算账户，银行应建立存款人预留签章卡片
B.存款人更改名称但不改变开户银行及账号的，应于5个工作日内书面通知开户银行
C.存款人迁址应办理银行结算账户的撤销
D.对按规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知存款人，自发出通知之日起30日内到开户银行办理销户手续
考题
下列关于冒名账户销户的说法，正确的有（）。A当冒名账户为Ⅰ类户时，销户后自动解除Ⅱ类户和Ⅲ类户绑定关系B客户只能在开户网点办理冒名账户销户业务C冒名账户销户不允许代办D冒名账户销户可办理取消交易
考题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，要加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件向其移交。A、人民银行B、工商部门C、银监局D、公安机关
考题
在银行结算账户管理中，下列正确的是（）A、银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理B、银行应负责对存款人开户申请资料的审查，按照规定及时报送存款人开销户信息资料C、银行应建立健全开销户登记制度D、银行应建立银行结算账户管理档案，按会计档案进行管理
考题
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。A、人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布B、核实后可恢复其银行账户非柜面业务C、3年内不得为其新开立账户D、5年内暂停其银行账户非柜面业务
考题
根据银发261号文，在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户（6个月）”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制
考题
银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）A、提供虚假开户申请资料欺骗人行许可开立各类结算账户B、为储蓄账户办理转账结算C、违反规定为存款人支付现金或办理现金存入D、超过期限或未向人行报送账户开立、变更、撤销等资料
考题
单选题根据支付结算法律制度的规定，下列银行结算账户的表述中，正确的是（ ）。A
撤销基本存款账户，应交回开户许可证B
撤销基本存款账户，可以保留未使用的空白支票C
单位的地址发生变更，不需要通知开户银行D
撤销单位银行结算账户应先撤销基本存款账户，再撤销其他类别账户
考题
判断题根据银发261号文，在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户（6个月）”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制A
对B
错
考题
单选题客户申请开立个人银行结算账户的，应在办理开户手续后（）个工作日内向人行账户管理系统申报个人银行结算账户的开立信息。当地人行对报备类账户开户另有规定的，从其规定。A
2个B
3个C
5个D
7个
考题
多选题关于账户备案制度下列说法正确的是（）A存款人开立核准类账户，开户行应于2个工作日内将开户申请资料报送当地人行核准B对新开立的备案类账户在5个工作日内在账户管理系统备案C撤销账户在2个工作日内在账户管理系统备案D存款人开立备案类账户，开户行应于2个工作日内将开户申请资料报送当地人行核准
考题
单选题经开户人确认为他人冒名开立的账户，以下处理方式正确的是：（）。A
暂停柜面业务B
暂停非柜面业务C
暂停所有业务D
账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行予以销户
考题
多选题银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）A提供虚假开户申请资料欺骗人行许可开立各类结算账户B为储蓄账户办理转账结算C违反规定为存款人支付现金或办理现金存入D超过期限或未向人行报送账户开立、变更、撤销等资料
考题
判断题客户账户状态字是指个人存款账户客户账号的特殊状态，包括正式挂失、口头挂失、密码挂失、集中挂失暂封、涉案账户、涉案关联账户、买卖及冒名关联账户、新开户不动户6个月、可疑账户-公安、可疑账户-交行、多账户核实、客户认定待清理等状态字。A
对B
错
考题
多选题人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。A人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布B核实后可恢复其银行账户非柜面业务C3年内不得为其新开立账户D5年内暂停其银行账户非柜面业务
考题
单选题关于个人结算账户管理，下列说法不正确的是（ ） 。A
银行不得为Ⅱ类、Ⅲ类账户发放实质卡片B
银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份C
个人结算账户分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类账户D
银行不得通过绑定Ⅱ类账户、Ⅲ类账户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验
考题
多选题下列关于冒名账户销户的说法，正确的有（）。A当冒名账户为Ⅰ类户时，销户后自动解除Ⅱ类户和Ⅲ类户绑定关系B客户只能在开户网点办理冒名账户销户业务C冒名账户销户不允许代办D冒名账户销户可办理取消交易
考题
多选题对公/个人重点关注账户包括：（）。A涉案账户B涉案账户关联账户C开户6个月未动账账户D冒名惩戒账户
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