网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
多选题
洗钱的方法有很多种,以下属于常见洗钱方法的有哪几项?()
A
利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制
B
利用银行等存款类金融机构
C
利用空壳公司
D
利用现金密集行业
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “多选题洗钱的方法有很多种,以下属于常见洗钱方法的有哪几项?()A利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制B利用银行等存款类金融机构C利用空壳公司D利用现金密集行业” 相关考题
考题
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中,正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
考题
单选题以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有()。A
反洗钱管理人员B
反洗钱专职岗位人员C
反洗钱兼职岗位人员D
反洗钱负责人员
热门标签
最新试卷