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多选题
常见洗钱类型包括：（）
A

集资洗钱

B

腐败洗钱

C

税务洗钱

D

恐怖融资

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解析： 暂无解析
更多 “多选题常见洗钱类型包括：（）A集资洗钱B腐败洗钱C税务洗钱D恐怖融资” 相关考题
考题 常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司
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考题 目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。
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考题 目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?
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考题 “洗钱”行为类型有哪些?
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
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考题 常见的洗钱方式包括（ ）。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私
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考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱
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考题 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
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考题 下列说法中错误的是（）。A、性能力问题的常见类型包括阳痿B、性能力问题的常见类型包括同性恋C、性能力问题的常见类型包括早泄D、性能力问题的常见类型包括射精不能
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考题 常见的隐患类型包括（）、（）、（）。
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考题 常见的导语类型包括哪些？
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考题 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。A、类型B、特点C、规模D、业务
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考题 亚太反洗钱组织的职责包括（）A、通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识B、监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况C、向成员国提供技术支持D、评估成员国执行反洗钱标准情况
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考题 常见的洗钱渠道有哪些？
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考题 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。A、录入办理人的姓名B、证件类型C、证件号码D、经办人姓名
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考题 常见洗钱类型包括：（）A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资
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考题 单选题下列说法中错误的是（）。A 性能力问题的常见类型包括阳痿B 性能力问题的常见类型包括同性恋C 性能力问题的常见类型包括早泄D 性能力问题的常见类型包括射精不能
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考题 问答题目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
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考题 多选题交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。A录入办理人的姓名B证件类型C证件号码D经办人姓名
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考题 单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。A 反洗钱工作检查报告B 洗钱类型分析报告C 风险信息D 检查方案
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考题 多选题亚太反洗钱组织的职责包括（）A通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识B监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况C向成员国提供技术支持D评估成员国执行反洗钱标准情况
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
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考题 问答题“洗钱”行为类型有哪些？
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考题 填空题常见的隐患类型包括（）、（）、（）。
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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