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多选题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
A

套现

B

洗钱

C

期诈

D

移机

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考题 对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱
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考题 特约商户,是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的企事业单位、个体工商户或其他组织。特约商户无需承担交易费用。 () 此题为判断题(对，错)。
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考题 某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（　　）。A.银行卡套现 B.欺诈 C.泄露持卡人账户信息 D.移机
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考题 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括（　　）。A.延迟资金结算 B.冻结其银行结算账户 C.暂停银行卡交易 D.收回受理终端（关闭网络支付接口）
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考题 对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱
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考题 （）作为发展银行卡特约商户的责任主体，负责与特约商户签订银行卡受理协议，承担收单机构的相关责任及风险。A、发卡行B、收单行C、机具提供方D、银联
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考题 在收单业务中，（）负责与特约商户签订银行卡受理协议，作为发展银行卡特约商户的责任主体，承担收单机构的相关责任及风险。A、银行卡部B、财务部C、审计合规部D、营业网点
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考题 收单业务是指（）与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务的行为。A、发卡机构B、收单机构C、中国银联D、人民银行
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考题 特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。A、受理伪卡B、盗录信息C、套现D、欺诈
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考题 对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（）及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。A、强化交易监测B、设置交易限额C、延迟结算D、增加检查频率
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考题 发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施（）？A、延迟资金结算B、暂停银行卡交易C、立刻向公安机关报案D、处罚商户拓展人员E、收回受理终端（关闭网络支付接口）
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考题 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。A、套现B、洗钱C、期诈D、移机
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考题 POS收单业务是指为特约商户提供的银行卡交易处理及资金结算等服务。
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考题 商户收单业务是指收单机构通过POS等机具向特约商户提供的受理银行卡交易及资金结算等金融服务，收单机构可单方面决定向商户收取的手续费比例或金额。
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考题 下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B、拒绝受理银行卡特约商户C、商户泄露信用卡账户或及交易信息D、商户发生疑似套现交易
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考题 不定项题2015年8月，针对甲公司风险等级较高，P银行有权采取的措施是( )。A设置交易限额B暂停银行卡交易C延迟结算D建立特约商户风险准备金
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考题 判断题严格对收单外包服务机构的管理。收单机构可以委托收单外包服务机构为特约商户提供POS机布放、维修等一项或多项服务。但特约商户的资金清算责任和风险管理责任由收单机构承担。（）A 对B 错
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考题 单选题（）作为发展银行卡特约商户的责任主体，负责与特约商户签订银行卡受理协议，承担收单机构的相关责任及风险。A 发卡行B 收单行C 机具提供方D 银联
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考题 单选题下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。A 被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B 拒绝受理银行卡特约商户C 商户泄露信用卡账户或及交易信息D 商户发生疑似套现交易
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考题 单选题收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。A 银行卡部B 财务部C 审计合规部D 营业网点
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考题 单选题在收单业务中，（）负责与特约商户签订银行卡受理协议，作为发展银行卡特约商户的责任主体，承担收单机构的相关责任及风险。A 银行卡部B 财务部C 审计合规部D 营业网点
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考题 单选题收单业务，是指交通银行与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供（）服务的行为。A 交易B 刷卡C 结算D 交易资金结算
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考题 多选题发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施？（）A延迟资金结算B暂停银行卡交易C立刻向公安机关报案D收回受理终端（关闭网络支付接口）E处罚商户拓展人员
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考题 单选题商户收单业务是指农业银行各分支机构通过（）向特约商户提供的受理银行卡交易及资金结算等金融服务，并按约定比例或金额向特约商户收取手续费的业务。A POS等机具B ATM机C 网点柜台D 网上银行
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考题 多选题对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱
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考题 判断题POS收单业务是指为特约商户提供的银行卡交易处理及资金结算等服务。A 对B 错
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考题 多选题收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。A套现B洗钱C期诈D移机
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考题 多选题某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（ ）。A银行卡套现B欺诈C泄露持卡人账户信息D移机
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