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单选题
银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）
A

人民银行

B

公安部门

C

银监会

D

反洗钱信息中心

参考答案

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更多 “单选题银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）A 人民银行B 公安部门C 银监会D 反洗钱信息中心” 相关考题
考题 根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。 A.公安机关B.中国反洗钱监测分析中心C.国家外汇管理局D.金融监管机构
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考题 金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级主管部门报告。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。 A、中国人民银行B、中国人民银行当地分支机构C、中国人民银行及其分支机构D、反洗钱信息中心
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。 A、上级金融机构B、反洗钱信息中心C、银保监会及其分支机构D、公安、工商行政管理部门
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级报告。( ) 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应及时向反洗钱信息中心报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构办理的(),应当及时向反洗钱信息中心报告。 A、单笔交易超过规定金额B、在规定期限内的累计交易超过规定金额C、发现可疑交易的D、可疑身份人员交易的
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向公安机关报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。 A、工商行政管理部门B、国务院有关金融监督管理机构C、国务院反洗钱行政主管部门D、反洗钱信息中心
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A．国务院B．中国银行业监督管理委员会C．中国人民银行D．反洗钱信息中心
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。A、公安机关B、中国反洗钱监测分析中心C、国家外汇管理局D、金融监管机构
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考题 金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。A、单笔交易超过规定金额B、累计交易超过规定金额C、可疑交易D、任何交易
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。A、公安部门B、银监局C、反洗钱信息中心D、人民银行
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。
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考题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？
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考题 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。A、多笔交易B、单笔交易C、在规定期限内的交易D、在规定期限内的累计交易
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考题 在可疑交易标准中，“大量”系指（）。A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
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考题 银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）A、人民银行B、公安部门C、银监会D、反洗钱信息中心
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考题 判断题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。A 对B 错
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考题 问答题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？
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考题 单选题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。A 公安机关B 中国反洗钱监测分析中心C 国家外汇管理局D 金融监管机构
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考题 单选题根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。A 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的B 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的C 金融机构发现可疑交易的D 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
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考题 单选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（　　）报告。A 公安部门B 工商行政管理部门C 反洗钱信息中心D 金融监督管理机构
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考题 多选题《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。A多笔交易B单笔交易C在规定期限内的交易D在规定期限内的累计交易
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考题 多选题金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。A单笔交易超过规定金额B累计交易超过规定金额C可疑交易D任何交易
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