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单选题
献血者应当按照要求出示真实的身份证明。下列表述正确的是（）
A
在校大学生可使用学生证代替身份证。
B
任何单位和个人不得组织冒名顶替者献血。
C
国家工作人员可以使用工作证代替身份证。
D
未带身份证者可以采血。
参考答案
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解析：
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考题
金融机构在反洗钱活动中应当按照规定建立客户身份识别制度。对于该制度的内容，下列说法不正确的是( )。A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B.客户不得由他人代为办理相关业务C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
考题
以下做法不正确的是( )。A．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记C．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
考题
下列说法错误的是A、献血者应当按照要求出示真实的身份证明B、单位组织献血可以找外单位人顶替献血C、血站采集血液应当遵循自愿和知情同意的原则D、血站对献血者履行规定的告知义务E、血站应当建立献血者信息保密制度，为献血者保密
考题
下列说法对图形优劣表述不正确的是（）。A、好的图形应当是精心设计、有助于洞察问题的实质B、好的图形应当表述客户的真实需求C、好的图形应当表述数据的真实情况D、好的图形应当使复杂的观点得到简明、确切、高效的表述
考题
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。A、出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B、提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额C、出示真实有效的身份证件及户籍证明D、出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
考题
献血者应当按照要求出示真实的身份证明。下列表述正确的是（）A、在校大学生可使用学生证代替身份证。B、任何单位和个人不得组织冒名顶替者献血。C、国家工作人员可以使用工作证代替身份证。D、未带身份证者可以采血。
考题
下列关于“10200修改Z0000证件信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。A、出示核查留存不允许代理B、出示核查留存允许代理C、出示核查不留存允许代理D、出示不核查留存不允许代理
考题
多选题按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A现金汇款B现钞兑换C票据兑付D现金支取
考题
单选题下列说法错误的是（ ）。A
献血者应当按照要求出示真实的身份证明B
单位组织献血可以找外单位人顶替献血C
血站采集血液应当遵循自愿和知情同意的原则D
血站对献血者履行规定的告知义务E
血站应当建立献血者信息保密制度，为献血者保密
考题
单选题客户到柜台办理通知存款的通知业务时，是否需要出示身份证明，能否他人代办该业务（）A
需要出示身份证明，但不可以代办B
需要出示身份证明，也可以代办C
不需要出示身份证明，但不可以代办D
不需要出示身份证明，也可以代办
考题
单选题下列关于“10200修改Z0000证件信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。A
出示核查留存不允许代理B
出示核查留存允许代理C
出示核查不留存允许代理D
出示不核查留存不允许代理
考题
单选题按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。A
出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B
提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额C
出示真实有效的身份证件及户籍证明D
出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
考题
单选题下列关于“10200身份证号码升位”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。A
出示核查留存不允许代理B
出示核查留存允许代理C
出示核查不留存允许代理D
出示不核查留存不允许代理
考题
填空题国务院邮政管理部门规定寄件人出具身份证明的，邮政企业、快递企业应当要求用户出示（）。
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