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多选题
各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。
A

系统大额报告清单

B

系统可疑预警清单

C

交易信息补正清单

D

客户信息补正清单

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 具有打印凭证职责的营业机构,普通柜员应每日打印本机构的()等,交投递部门处理。 A、取款通知单B、柜员轧账单C、回执卡D、投递交接清单
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考题 具有打印凭证职责的营业机构,普通柜员应每日按事先与投递部门协商确定的时间打印本机构的取款通知单、( )等交投递部门处理。 A、回执卡B、商户回执清单C、商户退汇清单D、投递交接清单
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考题 使用电子验印系统进行印鉴核验后，各营业机构应及时打印验印结果清单，专夹保管，定期装订。
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考题 反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。A.补录清单B.明细报表C.报告D.黑名单
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考题 反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。A、补录清单B、明细报表C、报告D、黑名单
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考题 营业机构最后平账柜员在平账前应打印（），以检查当日必须处理的业务是否处理完毕。A、0502银行承兑汇票批处理备款失败清单；B、9365网点未处理清单打印；C、0819未结息清单；D、9366柜员交易流水打印
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考题 具有打印凭证职责的营业机构，普通柜员应每日打印本机构的取款通知单、回执卡、商户回执清单、商户退汇清单、（）等，交投递部门处理。
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考题 华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、各级机构的负责人B、各级机构负责反洗钱工作的责任人C、各级机构负责反洗钱工作的部门负责人D、各级机构负责反洗钱工作的人员
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考题 关于储蓄国债（电子式）的凭证打印说法正确的是（）A、营业机构每日营业开始前，需打印储蓄国债业务凭证和清单B、营业机构每日营业结束后，需打印储蓄国债业务凭证和清单C、营业机构每日需打印储蓄国债业务凭证和清单包括认购、提兑业务的汇总记账凭证和交易流水清单；批量付息、兑付业务的记账凭证、批量兑付/付息成功清单、批量兑付/付息失败清单等D、对产生挂账的业务要及时查找原因，妥善处理
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考题 往账业务清单、来账业务清单，反映营业机构（）时候的往来账明细，营业机构须按日打印。A、当日发生及上日未转入历史数据库B、当日发生C、上日未转入历史数据库D、所有未处理
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考题 结算套餐到期自动续约清单（），营业机构可以在报表交易菜单中选择打印“结算套餐到期自动续约清单”。A、每月月初B、每月月未C、每日营业开始后D、每日营业开始前
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考题 各级清算中心于每旬末（）日打印非机构柜员流水清单，根据清单补制一级准备金退缴凭证。A、TB、T+1C、T+2D、T+3
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考题 营业网点次日打印的且随凭证装订的批处理业务清单有哪些？
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考题 营业机构每日营业开始后，在报表交易菜单中选择（），打印本网点上日往来账明细。A、打印往账业务清单B、打印来账业务清单C、打印来账自动入账业务清单D、通存通兑往来清单
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考题 网内往来业务清单，营业机构打印周期是（）。A、按业务需要B、按季C、按月D、按日
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考题 判断题机构日结后，负责机构日结的柜员执行"0005营业单位签退"交易进行机构签退并打印机构签退清单。A 对B 错
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考题 单选题营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。A 客户大额交易补正清单B 交易信息补正清单C 客户交易信息补正清单D 客户信息补正清单
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考题 单选题结算套餐到期自动续约清单（），营业机构可以在报表交易菜单中选择打印“结算套餐到期自动续约清单”。A 每月月初B 每月月未C 每日营业开始后D 每日营业开始前
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考题 单选题各级清算中心于每旬末（）日打印非机构柜员流水清单，根据清单补制一级准备金退缴凭证。A TB T+1C T+2D T+3
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考题 单选题网内往来业务清单，营业机构打印周期是（）。A 按业务需要B 按季C 按月D 按日
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考题 单选题营业日始，营业机构应首先打印上日交易流水清单，由流水勾对人员比照会计凭证勾对交易流水清单，并于（）勾对完毕；有条件的营业机构，可于当日营业终了进行交易流水勾对。A 上午B 下午C 当日营业结束前D 本周内
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考题 多选题对《银联差错挂账待调账清单》中挂账营业机构“银联卡其他应收款”账户的银联收付费业务（）。A营业机构打印《银联差错挂账待调账清单》查看挂账情况B法人机构应对收付费挂账资金的承担者作出规定C法人机构规定该费用由商户支付的，营业机构联系商户收取后调整挂账D法人机构规定该费用由营业机构支付的，调整营业机构手续费账户
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考题 多选题各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。A系统大额报告清单B系统可疑预警清单C交易信息补正清单D客户信息补正清单
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考题 填空题具有打印凭证职责的营业机构，普通柜员应每日打印本机构的取款通知单、回执卡、商户回执清单、商户退汇清单、（）等，交投递部门处理。
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考题 单选题营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。A 交易信息补正B 交易信息补录C 交易信息补充D 交易信息修改
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