网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。
A
交易信息补正
B
交易信息补录
C
交易信息补充
D
交易信息修改
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。A 交易信息补正B 交易信息补录C 交易信息补充D 交易信息修改” 相关考题
考题
关于账户交易明细补充交易，下列说法错误的是：()A.该交易必须由原交易行提交方才有效B.此类信息为备注类信息，需进行农行账号 规则校验C.账户间转账、跨所内转确认两个交易不得修改交易信息D.该交易开户网点的普通柜员可操作，产生传票号，需三级主管授权，交易成功后不能抹账。
考题
关于收汇信息更正，下列正确的是（）。A输入原交易流水号、原交易日期、原交易机构，系统自动回显汇票信息。B柜员修改显示的信息。汇款人姓名、地址可以同时修改；收款人姓名、地址只能修改其中一项，且只能改一次。C营业主管审核更正信息后授权。D在汇款单背面空白处或中国邮政储蓄银行通用凭证上打印“内部差错处理单”，使用“凭证补打”交易打印汇款单（新）再次交客户确认。
考题
贷款主档开设成功后，操作员可执行（）交易对扣息方式、扣息账号、资金来源进行修改。系统更改贷款主档信息、打印贷款主档修改交易清单。A、92010贷款主档修改B、92021借据信息查询C、92001贷款主档开设D、92008贷款主档清理
考题
下列关于个人客户信息的基本规定说法正确的是（）。A、柜员使用交易查询和维护客户的地址信息时，必须先执行查询功能，才可执行修改、删除功能B、系统可保留客户10条不同的地址信息C、柜员使用“4202查询、维护个人客户基本信息”交易查询和修改客户的基本信息（可对客户证件有效期进行维护）可通过此交易修改客户的“待核实标志”D、柜员使用“4207查询、维护个人客户与账户关系信息”交易处理，该交易用于查询和修改客户的账户信息及存、取款信息
考题
总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
考题
购买国债建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）。A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易
考题
关于账户交易明细补充交易，下列说法错误的是：（）A、该交易必须由原交易行提交方才有效B、此类信息为备注类信息，需进行农行账号规则校验C、账户间转账、跨所内转确认两个交易不得修改交易信息D、该交易开户网点的普通柜员可操作，产生传票号，需三级主管授权，交易成功后不能抹账。
考题
个人账户贵金属业务签约信息变更，柜面经理选择“53400账户贵金属签约信息管理”交易进行个人账户贵金属业务查询，查询后对修改内容进行修改后，系统联动签约信息修改交易，选“是”联动交易签约信息变更。
考题
根据核心系统对公账户管理功能，客户号下的信息仅能由客户行修改，但各分支行对于机构的账号下信息可以进行修改，应通过（）交易进行。A、1212客户信息变更B、1216对公账户信息维护C、1211、建立客户信息D、任意交易
考题
柜员对大额查询业务使用“6831事务信息录入”交易进行查复之后，需要使用（）交易，核实查复书状态。A、6846事务信息查询B、6845汇划往来账清单打印C、6843事务信息单笔打印D、6831事务信息录入
考题
单选题营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。A
客户大额交易补正清单B
交易信息补正清单C
客户交易信息补正清单D
客户信息补正清单
考题
判断题反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A
对B
错
考题
多选题反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。A认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易。B认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易。C经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息。D经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。E柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
考题
单选题关于“客户开户、重要客户信息修改交易报OVERRIDE信息的记录”这个报表是（）。A
客户及账户重要信息修改交易清单B
客户及OVERRIDE修改交易清单C
CUSTOMER及账户重要信息修改交易清单D
CUSTOMER OVERRIDE报表
考题
单选题柜员对大额查询业务使用“6831事务信息录入”交易进行查复之后，需要使用（）交易，核实查复书状态。A
6846事务信息查询B
6845汇划往来账清单打印C
6843事务信息单笔打印D
6831事务信息录入
考题
多选题以下对“客户交易信息服务系统CTIS”柜员手工信息补录服务功能描述正确的是。（）A手工补录主要针对现金类或相关业务系统尚不支持自动采集信息的交易。B补录信息的依据主要为客户关系管理部门核定的大客户清单以及客户投诉。C通过BANKLINK前端“客户交易信息系统”中“E27011-当日多笔交易查询”、“E27012-当日缺失交易查询交易”完成现金类交易信息的当日补录。D通过BANKLINK前端“客户交易信息系统”中“E27016-历史多笔交易查询、E27017-历史缺失交易查询”完成“查询当日及查询当日起至之前一年内任意一天”缺失交易信息的补录。
考题
单选题在新线补录功能进行整合后“缺失交易查询”交易可通过设置查询条件进行缺失交易列表查询及明细查询，当三方信息和交易关键信息有缺失时，可通过本交易进行（）操作。A
查询、补录B
查询、删除C
修改、补录D
修改、打印
考题
单选题关于账户交易明细补充交易，下列说法错误的是：（）A
该交易必须由原交易行提交方才有效B
此类信息为备注类信息，需进行农行账号规则校验C
账户间转账、跨所内转确认两个交易不得修改交易信息D
该交易开户网点的普通柜员可操作，产生传票号，需三级主管授权，交易成功后不能抹账。
考题
单选题贷款主档开设成功后，操作员可执行（）交易对扣息方式、扣息账号、资金来源进行修改。系统更改贷款主档信息、打印贷款主档修改交易清单。A
92010贷款主档修改B
92021借据信息查询C
92001贷款主档开设D
92008贷款主档清理
考题
多选题通过5952进行境外交易修改时，修改（）信息记录，客户再次刷卡时自行调整交易限额信息。A修改日期B修改柜员C修改渠道D修改机构
热门标签
最新试卷