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判断题
通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策，是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。
A
对
B
错
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考题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。
A、投资资金来源合法B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
考题
A银行因为拓展国际业务的需要,拟与外国的B银行建立代理行业务。在建立代理行业务关系前,A银行应采取以下哪些措施()。
A.从可靠渠道充分收集B银行在业务、声誉、内部控制和接受反洗钱监管方面的信息B.向B银行发放反洗钱调查试卷，评估B银行反洗钱、反恐融资措施的健全性和有效性C.以书面方式明确与B银行在客户身份识别、客户资料保存和交易记录保存方面的职责D.需要经过董事会或者其他高级管理层的批淮
考题
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
考题
以下具备集团客户特征，应纳入农业银行集团客户管理范围的是（）。A、控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，控制方与被控制方不存在关联交易B、只有一家成员企业与农业银行建立信贷关系C、实行统贷统还融资模式，一家成员与农业银行有信贷关系D、农业银行仅提供低风险信贷业务
考题
农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括（）。A、标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-（含）以上B、银行与农业银行存在合作潜力C、银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D、银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
考题
中国农业银行代理行系指（）、与农业银行交换密押等控制文件从而建立相互代理业务关系的银行。A、农业银行为其核定授信额度B、具有独立法人地位C、承担信用中介D、以存款、贷款、汇兑、储蓄等为主营业务
考题
多选题农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括（）。A标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-（含）以上B银行与农业银行存在合作潜力C银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
考题
单选题中国农业银行代理行系指（）、与农业银行交换密押等控制文件从而建立相互代理业务关系的银行。A
农业银行为其核定授信额度B
具有独立法人地位C
承担信用中介D
以存款、贷款、汇兑、储蓄等为主营业务
考题
单选题以下具备集团客户特征，应纳入农业银行集团客户管理范围的是（）。A
控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，控制方与被控制方不存在关联交易B
只有一家成员企业与农业银行建立信贷关系C
实行统贷统还融资模式，一家成员与农业银行有信贷关系D
农业银行仅提供低风险信贷业务
考题
多选题下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）A《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》B《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》C《中国农业银行客户身份识别操作规程》D《中国农业银行黑名单监测管理规定》
考题
多选题下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度？（）A《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》B《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》C《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》D《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
考题
单选题（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。A
总行内控与法律合规部B
总行国际业务部C
总行风险管理部D
总行运营管理部
考题
多选题农业银行要主动与成长代理行交往，重点做好（），吸引成长代理行客户在农业银行开立本外币账户，增加对农业银行国际结算来委业务。A关系维护B业务互补C风险防范D产品合作
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