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问答题
名词解释题 转口贸易
参考答案
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考题
对B类企业的转口贸易，下述说法正确的是（）。A、B类企业转口贸易项下外汇收入，应在其进行相应转口贸易对外支付后方可结汇或划转B、同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理C、新签订的转口贸易合同，其收入和支出的结算货币应当同为外汇或人民币D、同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支业务，金融机构应凭《登记表》办理
考题
多选题下列关于转口贸易业务的外汇管理规定，正确的是（）。A企业转口贸易外汇收入应当进入待核查账号，A类企业可直接在银行办理转口贸易收入结汇或划转，不必等到相应转口贸易对外支付后办理B同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的，A类企业应先到所在地外汇局登记，再凭《登记表》到银行办理相关手续CB类企业不得办理收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务DC类企业不得办理转口贸易外汇收支业务
考题
多选题办理转口贸易时需要关注的风险点有（）。A新设企业、注册资本较小的企业，办理与企业基本面明显不符的大额转口贸易B企业办理跨行业转口贸易业务，如纺织企业办理原油转口贸易C转口贸易境外收款方为同一公司或关联公司，转口贸易的上下游实际均为其关联公司D境外仓单
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