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判断题
开立个人账户不需要留存存款人及代理人的身份证复印件或影印件.
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,按照有关规定对被代理人采取客户身份识别措施时,无须留存代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
此题为判断题(对，错)。
考题
销售网点为不在本机构开立账户的客户办理现金购买代销产品、且交易金额达到单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上(或反洗钱监管限额要求)的业务时,不需要留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()
此题为判断题(对，错)。
考题
办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
考题
关于换折业务论述正确的有（）。A、满页换折户主本人办理换折业务无需留存身份证复印件，代理换折需留存存款人、代理人身份证复印件。B、消磁换折由存款人本人办理的，留存存款人身份证复印件，代理换折留存存款人、代理人身份证复印件，且代理换折不得跨户主所在的一级分行办理。C、磁条消磁且毁损严重，需通过“书面挂失”进行挂失补发。D、消磁换折由存款人本人办理的，可跨一级分行办理。
考题
银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。A、了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件C、由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件D、以上都是
考题
下列关于个人代理他人开立活期存款账户说法正确的有（）。A、对被代理人的居民身份证进行联网核查B、对代理人的居民身份证进行联网核查C、系统提示被代理人未留存证件复印件的应留存证件复印件D、不需留存代理人证件的复印件
考题
根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上有卡存现代理人办理业务时，需（）。A、对代理人进行联网核查B、留存代理人身份证复印件或者影印件C、对代理人和被代理人进行联网核查D、留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件
考题
判断题活期存款账户取款或销户，金额在50000元（含）以上，出具存款人身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。A
对B
错
考题
多选题关于换折业务论述正确的有（）。A满页换折户主本人办理换折业务无需留存身份证复印件，代理换折需留存存款人、代理人身份证复印件。B消磁换折由存款人本人办理的，留存存款人身份证复印件，代理换折留存存款人、代理人身份证复印件，且代理换折不得跨户主所在的一级分行办理。C磁条消磁且毁损严重，需通过“书面挂失”进行挂失补发。D消磁换折由存款人本人办理的，可跨一级分行办理。
考题
多选题办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。A仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；B留存客户有效实名证件复印件或影印件；C如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；D有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
考题
多选题下列关于个人代理他人开立活期存款账户说法正确的有（）。A对被代理人的居民身份证进行联网核查B对代理人的居民身份证进行联网核查C系统提示被代理人未留存证件复印件的应留存证件复印件D不需留存代理人证件的复印件
考题
判断题代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。A
对B
错
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