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多选题
在C3中，由C3风险分类子系统自动分类的客户包括（）。
A

法人客户

B

个人客户

C

银行卡客户

D

集团客户

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考题 客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗钱风险分类是额外要求
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考题 在C3中，信贷风险手工分类的基本流程是（）。A、分类审核→分类审核确认→发起初分→分类初分确认→分类认定B、发起初分→分类初分确认→分类审核→分类审核确认→分类认定C、发起初分→分类审核→分类初分确认→分类审核确认→分类认定D、发起初分→分类认定→分类初分确认→分类审核→分类审核确认
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考题 对于同一融资平台客户而言，可应用C3多事项一并上报功能一并上报的信贷事项是（）。A、融资平台客户分类B、行业名单制客户分类C、信用评级D、行业分类
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考题 客户维度风险信号来源包括批量监管和贷后检查等，具备条件的，可由C3系统自动导入、分级、发布；其他风险信号由各级行风险监测人员手工导入、分级、发布。
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考题 在C3中，由C3风险分类子系统自动分类的客户包括（）。A、法人客户B、个人客户C、银行卡客户D、集团客户
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考题 在C3中，审批仅项目准入业务应使用的审批模块是（）。A、客户分类B、客户管理C、其他审批D、授信管理
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考题 2013年8月12日总行正式上线了C3客户分类功能模块，该功能模块提供了哪些功能？（）A、专业的操作界面B、自动登记分类结果C、客户行业属性修改D、分类结果统计查询
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考题 因客户行业归属有误，须调整客户行业属性的客户分类事项，下列做法正确的是（）。A、经营行及时调整客户农行行业属性，在C3系统修改B、由原客户分类审批行审批新的客户分类C、客户分类审批权限参照拟调入行业的客户分类审批权限，但须在业务审核后，审议审批前通过C3系统会签模块报拟调出行业的客户分类有权审批行审核D、由调出后客户分类有权审批行审批，审批后报备原客户分类审批行同意
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考题 C3利用（）这一客户信息要素来实现行业客户分类管控。A、国标行业分类B、农行行业分类C、经济类型D、涉农法人客户类别
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考题 C3客户分类系统审批业务的范围包括（）。A、信用等级B、客户分类（含分类复核）C、客户分类及项目准入一并上报D、仅项目准入
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考题 客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。A、现金管理B、银行卡C、单折D、客户信息
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考题 在C3中，风险分类的方式包括（）。A、风险分类系统自动分类B、通过客户分类系统分类C、在风险分类系统中手工分类D、通过信用评级系统分类
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考题 多选题对于同一融资平台客户而言，可应用C3多事项一并上报功能一并上报的信贷事项是（）。A融资平台客户分类B行业名单制客户分类C信用评级D行业分类
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考题 单选题因客户行业归属有误，须调整客户行业属性的客户分类事项，下列做法正确的是（）。A 经营行及时调整客户农行行业属性，在C3系统修改B 由原客户分类审批行审批新的客户分类C 客户分类审批权限参照拟调入行业的客户分类审批权限，但须在业务审核后，审议审批前通过C3系统会签模块报拟调出行业的客户分类有权审批行审核D 由调出后客户分类有权审批行审批，审批后报备原客户分类审批行同意
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考题 单选题C3审批客户分类及项目准入一并上报业务时应使用的模块是（）。A 客户管理B 其他审批C 客户分类D 授信管理
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考题 单选题客户分类事项经过C3【客户分类】流程审批同意后，客户经理还需进行什么操作，分类结果才会自动记载到该客户的基础信息中。（）A 转处理B 备案C 抄送D 登记
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考题 多选题客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D客户洗钱风险分类是额外要求
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考题 多选题C3客户分类系统审批业务的范围包括（）。A信用等级B客户分类（含分类复核）C客户分类及项目准入一并上报D仅项目准入
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考题 多选题各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。A相关文件和资料B客户风险等级分类表C持续识别调查表和客户风险等级调整表D高风险客户清单
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考题 单选题在C3中，手工进行风险分类的操作流程是（）。A 发起初分→分类认定→分类初分确认→分类审核→分类审核确认B 发起初分→分类初分确认→分类审核→分类认定→分类审核确认C 发起初分→分类初分确认→分类审核确认→分类审核→分类认定D 发起初分→分类初分确认→分类审核→分类审核确认→分类认定
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考题 单选题关于个贷业务风险信号处理，以下说法正确的是（）。A 风险处理区分客户、机构两个维度对风险信号进行管理B 已录入ICCS系统的风险信号应在C3系统中重新录入C 红色风险信号由经营机构客户部门负责人根据部门的处理能力，决定是否需由经营主责任人确认风险信号处理方案D 客户维度风险信号来源包括批量监管和贷后检查等，由各级行风险监测人员手工导入、分级、发布，不可由C3系统自动导入、分级、发布
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考题 单选题风险分类工作要求客户经理要有责任心，实事求是，在信贷管理系统中，风险分类在系统自动清分的基础上，要做好对分类准确性的（）工作，准确地反映信贷资产质量、业务经营和管理水平。A 再次确认B 评估认定C 分类认定D 风险评估
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考题 单选题C3利用（）这一客户信息要素来实现行业客户分类管控。A 国标行业分类B 农行行业分类C 经济类型D 涉农法人客户类别
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考题 多选题2013年8月12日总行正式上线了C3客户分类功能模块，该功能模块提供了哪些功能？（）A专业的操作界面B自动登记分类结果C客户行业属性修改D分类结果统计查询
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考题 判断题客户维度风险信号来源包括批量监管和贷后检查等，具备条件的，可由C3系统自动导入、分级、发布；其他风险信号由各级行风险监测人员手工导入、分级、发布。A 对B 错
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考题 单选题按规定可以不进行客户分类的法人客户，C3系统内应标注为（）A 无B 未分类C 免分类D 暂不分类
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考题 单选题在C3中，审批仅项目准入业务应使用的审批模块是（）。A 客户分类B 客户管理C 其他审批D 授信管理
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