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多选题
办理个人外汇预结汇汇款业务时,境外汇款人需要提供收款人的哪些信息。()
A
收款人的姓名和身份证号码
B
完整的活期多币种账户账号(或卡号)
C
收款行地址
D
收款行全称
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考题
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A、收款人名称或姓名B、收款人住所C、收款人账号D、汇款人住所
考题
单选题如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的,可登记()名称。A
汇出机构B
汇款人、收款人C
转汇机构D
资金汇出地
考题
多选题为个人客户办理向境外汇款业务时,境外汇款书上必须记载事项有()A汇款人姓名B收款人姓名C账号D住所
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