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单选题
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）
A
处二十万元以上五十万元以下罚款
B
责令限期改正
C
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
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考题
符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可以对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()
A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的C.拒绝反洗钱检查、调查的D.阻碍反洗钱检查、调查的
考题
反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形是()。A:违反保密规定，泄露有关信息B:未按规定对职工进行反洗钱培训的C:未按规定建立反洗钱内部控制制度的D:拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的E:未按规定履行客户身份识别义务的
考题
以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有（）。A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查C、反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
考题
《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定，泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的
考题
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
考题
单选题《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）A
拒绝、阻碍反洗钱调查的B
违反保密规定，泄露有关信息的C
未按照规定对职工进行反洗钱培训的D
违规检查、调查或采取临时冻结措施的
考题
多选题对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）A未按照规定履行客户身份识别义务的B未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D违反保密规定，泄露有关信息的E拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
考题
多选题根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）A拒绝反洗钱调查的B阻碍反洗钱调查的C拒绝提供调查资料的D故意提供虚假材料的E故意提供虚假说明的
考题
多选题金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）A配合调查的义务B如实提供信息的义务C不得拒绝的义务D不得阻碍的义务E提供必要经费的义务
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