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多选题
对批量开户的账户进行上门激活时，银行可采取以下哪些措施规避法律风险（）
A
由委托人委托被授权人办理账户的首次激活，填写《上门激活申请表》、《委托办理激活授权书》，并由委托人、被授权人签名确认
B
银行经办人要求开户人和被授权人提供身份证原件并对其进行核实
C
银行经办人要求开户人和被授权人在身份证复印件上签名确认
D
银行经办人在身份证复印件上加盖与原件核对相符章，并注明用于开户人授权被授权人在支行办理激活业务
E
在技术条件许可的情况下，银行应当对授权过程进行全程录像并做好录像的存档管理工作
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考题
对批量开户的账户进行上门激活时，银行可采取以下哪些措施规避法律风险（）A、由委托人委托被授权人办理账户的首次激活，填写《上门激活申请表》、《委托办理激活授权书》，并由委托人、被授权人签名确认B、银行经办人要求开户人和被授权人提供身份证原件并对其进行核实C、银行经办人要求开户人和被授权人在身份证复印件上签名确认D、银行经办人在身份证复印件上加盖"与原件核对相符"章，并注明"用于开户人授权被授权人在支行办理激活业务"E、在技术条件许可的情况下，银行应当对授权过程进行全程录像并做好录像的存档管理工作
考题
经基层部队授权的经办人在首次办理军保卡批量开卡业务时，需要携带（）。A、开户申请人的有效实名证件原件B、加盖公章的《军人保障卡工资账户开户申请表》C、开户申请人的有效实名证件复印件D、授权经办人本人的有效实名证件原件
考题
企业网银柜面注册系统上线运行后，客户申请办理委托扣缴业务，需到受理行办理账户授权申请，申请时需提供以下资料（）。A、个人客户应持身份证件和账户凭证原件（银行卡或存折）到任意网点填写《电子银行网银划款授权书》一式两份。B、企业客户应向授权账户开户行提供加盖了授权单位公章、账户预留印鉴以及经法人和法人或授权代理人签字的《电子银行划款授权申请表》C、法人有效身份证件复印件、经办人员有效身份证件原件和复印件D、法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）。
考题
银行采取下列哪些方法防范代理人冒签授权委托书，规避相关风险（）A、银行在首次开立客户资料时，应由法定代表人到场办理，并现场预留签名与联系电话B、银行业务中委托人需要提供其身份证原件并留存身份证复印件C、在必要或有疑问时，由银行方见证签名，确认真实性D、由客户方提供真实合法的证明文书，即经公证的授权委托书E、对可以授权办理而不是非得由本人办理的业务，可由法定代表人出具经公证（或使领馆鉴证）的授权委托书，明确授权事项、权限以及授权期限，并要求委托书后附上该法定代表人身份证件（身份证与护照）复印件
考题
为客户提供上门挂失绿色通道服务时，银行经办员在见证存款人签署授权书的过程中，应当完成以下（）工作。A、要求委托人、受托人提供身份证原件以及复印件B、核对复印件是否与原件相符，相符的应当加盖"与原件核对相符"章C、由委托人、受托人身份证复印件上签名D、身份证原件作为委托书的附件存档保管E、具备条件的农合机构可以考虑对会签过程进行全程录像
考题
单位存款人因代发工资等需要，代理其职工开立个人银行结算账户的说法正确的有（）。A、单位承担相应的法律责任B、应出示单位公函、法定代表人或单位负责人有效身份证件、授权经办人有效身份证件C、一般由信用社发给开立个人银行结算账户申请书，由被代理人填写完整（含代理人信息），并附被代理人有效身份证件复印件，由单位授权经办人统一缴回办理批量开户D、可由信用社与有关部门签订代理批量开立账户的协议，由其提供批量开户清单及被代理人的有效身份证件复印件，不逐份填写开户申请书
考题
哪一项不属于广东农村信用社个人客户信息创建的后续处理？（）A、经办人和授权人须在有效身份证件复印件上加盖私人名章确认，并加盖“与原件相符“章B、经办人在《开立个人银行结算账户申请书》“开户银行审核意见“栏加审核意见，在“经办人（签章）“盖私人名章，授权人在“授权人（签章）“盖私人名章，交管章人在“开户银行（签章）“盖业务章填上盖章日期C、经办柜员将客户签名确认的业务交易单、身份证件复印件、身份核查结果作为该个人客户的客户号开户资料，按“一户一档“的管理建立档案，按排列顺序编号，作为永久档案保管D、操作“[250111]查询账户转移客户号批量信息“交易进行返盘，并按提示打印业务交易单
考题
在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户办理证书激活时需提供以下资料（）。A、待激活的网上银行管理员/操作员有效身份证件原件及复印件B、经办人有效身份证件原件及复印件C、法人授权委托书D、待激活的企业网上银行管理员/操作员授权委托书（经办人为待激活的网上银行管理员/操作员本人时无需提供）
考题
在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户办理证书激活时提供的资料不包括（）A、待激活的网上银行管理员/操作员有效身份证件原件及复印件B、经办人有效身份证件原件及复印件C、法人授权委托书D、待激活的企业网上银行管理员/操作员授权委托书（经办人为待激活的网上银行管理员/操作员本人时无需提供）
考题
单位集中代员工申请在银行批量开立活期一本通个人银行结算账户，必须事先与银行签订相关批量代发业务协议书，提供（）。A、单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件B、加盖单位公章的《个人银行结算账户/借记卡批量开卡申请表》C、批量发折电子数据和加盖单位公章及法定代表人签章的开户授权书D、对于银行优质客户（经分行零售业务部审批确定），不能将身份证明原件带到营业网点的，可以由一名业务条线客户经理和一名运营条线人员上门核实原件，核实无误后，在复印件上注明“与原件核对一致”的字样，并由上门核实人员双人签字确认
考题
委托单位代理开立个人存款账户，需向我*行提供哪些开户资料？（）A、批量代理开户单位授权书B、委托单位代理开户申请表及授权书C、被代理人的有效身份证件的复印件或影印件[需加盖单位公章且注明“与原件核对相符”的字样]D、被代理人的纸质《税收声明文件》E、符合本*行开户要求的开户电子文件，代理人有效身份证件原件和复印件。
考题
企业客户暂停/注销网银渠道，须到网上银行注册账户开户行办理并提供以下材料（）。A、加盖单位公章及注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》B、企业客户注册信息表C、法人有效身份证件复印件、经办人有效身份证件原件及复印件D、法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）
考题
多选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户办理证书激活时需提供以下资料（）。A待激活的网上银行管理员/操作员有效身份证件原件及复印件B经办人有效身份证件原件及复印件C法人授权委托书D待激活的企业网上银行管理员/操作员授权委托书（经办人为待激活的网上银行管理员/操作员本人时无需提供）
考题
多选题客户在办理理财签约时应提供如下哪些资料（）。A参照《人民币银行结算账户管理办法》开户时要求提供的有关证件文件，提交加盖公章的相关资料的复印件B非企业法定代表人（单位负责人）办理财财业务时，需要提供《理财业务授权委托书》（若被授权人或者授权业务范围未发生变更，则无需提供）C经办人有效身份证件原件及复印件D法定代表人身份证件原件及复印件
考题
多选题《理财业务授权委托书》的使用方法及保管要求正确的是（）。A对公客户签署后原件做专夹保管，复印件需银行加盖业务办讫章随当天传票装订，被授权人在日后办理相关理财业务时无需携带《理财业务授权委托书》，只需携带本人有效身份证件B被授权人在办理理财业务前，网点柜员对被授权人有效身份证件与专夹保管的《理财业务授权委托书》进行核对，确认身份信息无误后方可办理相关业务C在被授权人及授权业务不产生变更时，此授权长期有效D若《理财业务授权委托书》被授权人或者授权业务有变更时，需重新签署《理财业务授权委托书》
考题
多选题为客户提供上门挂失绿色通道服务时，银行经办员在见证存款人签署授权书的过程中，应当完成以下（）工作。A要求委托人、受托人提供身份证原件以及复印件B核对复印件是否与原件相符，相符的应当加盖与原件核对相符章C由委托人、受托人身份证复印件上签名D身份证原件作为委托书的附件存档保管E具备条件的农合机构可以考虑对会签过程进行全程录像
考题
多选题单位存款人因代发工资需要，代理其职工开立个人银行结算账户的，单位承担相应的法律责任，应出示（），并留存单位公函，批量开户清单及法定代表人或单位负责人，授权经办人，被代理人的身份证件复印件。A单位公函B批量开户清单C法定代表人或单位负责人，授权经办人有效身份证件D被代理人的有效身份证件复印件
考题
多选题经基层部队授权的经办人在首次办理军保卡批量开卡业务时，需要携带（）。A开户申请人的有效实名证件原件B加盖公章的《军人保障卡工资账户开户申请表》C开户申请人的有效实名证件复印件D授权经办人本人的有效实名证件原件
考题
单选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户办理证书激活时提供的资料不包括（）A
待激活的网上银行管理员/操作员有效身份证件原件及复印件B
经办人有效身份证件原件及复印件C
法人授权委托书D
待激活的企业网上银行管理员/操作员授权委托书（经办人为待激活的网上银行管理员/操作员本人时无需提供）
考题
多选题单位集中代员工申请在银行批量开立活期一本通个人银行结算账户，必须事先与银行签订相关批量代发业务协议书，提供（）。A单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件B加盖单位公章的《个人银行结算账户/借记卡批量开卡申请表》C批量发折电子数据和加盖单位公章及法定代表人签章的开户授权书D对于银行优质客户（经分行零售业务部审批确定），不能将身份证明原件带到营业网点的，可以由一名业务条线客户经理和一名运营条线人员上门核实原件，核实无误后，在复印件上注明“与原件核对一致”的字样，并由上门核实人员双人签字确认
考题
多选题企业网银柜面注册系统上线运行后，客户申请办理委托扣缴业务，需到受理行办理账户授权申请，申请时需提供以下资料（）。A个人客户应持身份证件和账户凭证原件（银行卡或存折）到任意网点填写《电子银行网银划款授权书》一式两份。B企业客户应向授权账户开户行提供加盖了授权单位公章、账户预留印鉴以及经法人和法人或授权代理人签字的《电子银行划款授权申请表》C法人有效身份证件复印件、经办人员有效身份证件原件和复印件D法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）。
考题
多选题银行采取下列哪些方法防范代理人冒签授权委托书，规避相关风险（）A银行在首次开立客户资料时，应由法定代表人到场办理，并现场预留签名与联系电话B银行业务中委托人需要提供其身份证原件并留存身份证复印件C在必要或有疑问时，由银行方见证签名，确认真实性D由客户方提供真实合法的证明文书，即经公证的授权委托书E对可以授权办理而不是非得由本人办理的业务，可由法定代表人出具经公证（或使领馆鉴证）的授权委托书，明确授权事项、权限以及授权期限，并要求委托书后附上该法定代表人身份证件（身份证与护照）复印件
考题
多选题对批量开户的账户进行上门激活时，银行可采取以下哪些措施规避法律风险（）A由委托人委托被授权人办理账户的首次激活，填写《上门激活申请表》、《委托办理激活授权书》，并由委托人、被授权人签名确认B银行经办人要求开户人和被授权人提供身份证原件并对其进行核实C银行经办人要求开户人和被授权人在身份证复印件上签名确认D银行经办人在身份证复印件上加盖与原件核对相符章，并注明用于开户人授权被授权人在支行办理激活业务E在技术条件许可的情况下，银行应当对授权过程进行全程录像并做好录像的存档管理工作
考题
多选题单位存款人因代发工资等需要，代理其职工开立个人银行结算账户的说法正确的有（）。A单位承担相应的法律责任B应出示单位公函、法定代表人或单位负责人有效身份证件、授权经办人有效身份证件C一般由信用社发给开立个人银行结算账户申请书，由被代理人填写完整（含代理人信息），并附被代理人有效身份证件复印件，由单位授权经办人统一缴回办理批量开户D可由信用社与有关部门签订代理批量开立账户的协议，由其提供批量开户清单及被代理人的有效身份证件复印件，不逐份填写开户申请书
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