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问答题
调查中需要进一步核查的，需经谁批准？

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考题 反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?
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考题 根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
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考题 企业的福利管理中，企业需要( )。A 开展福利调查B决定为谁提供福利C福利的申请与沟通D核查企业财务状况
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考题 列车反方向运行有何限制？旅客列车反方向运行需经谁批准？
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考题 任免机关有关部门经初步调查认为该公务员涉嫌违法违纪，需要进一步查证的，报任免机关批准后立案。
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考题 调查中需要进一步核查的，需经谁批准？
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考题 本级核查的信访举报件，（）后即作办结。A、核查完毕并完成后续问责B、核查完毕C、交由具体调查组办理核查D、核查结果经审核批准
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考题 军事设施改作民用或军民合用的，需经谁批准？
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考题 改用电话闭塞法时需经谁批准？为什么？
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考题 信访调查前应根据信访举报内容制定核查方案，报经纪检监察部门负责人批准后实施。核查方案应包括以下主要内容（）。A、需要核查的主要问题B、核查方法步骤C、核查时间D、核查人员以及核查纪律
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考题 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
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考题 调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。A、封存B、暂扣C、转移
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考题 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、经调查组长批准
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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考题 对需要调查取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经（）批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。A、检查组组长B、主查人C、分管局长D、局长
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考题 检查中对需要取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经检查组组长批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。（）
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考题 问答题列车反方向运行有何限制？旅客列车反方向运行需经谁批准？
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考题 单选题本级核查的信访举报件，（）后即作办结。A 核查完毕并完成后续问责B 核查完毕C 交由具体调查组办理核查D 核查结果经审核批准
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考题 问答题反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？
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考题 单选题根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A 调查可疑交易活动B 可疑交易活动需要进一步核查C 通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
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考题 问答题改用电话闭塞法时需经谁批准？为什么？
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考题 多选题反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
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考题 单选题对需要调查取证的问题，要取得充分的证据。需延伸检查取证的，应经（）批准。对跨辖区延伸检查取证的，需经局领导批准。A 检查组组长B 主查人C 分管局长D 局长
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考题 单选题在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A 调查可疑交易活动B 可疑交易活动需要进一步核查C 被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
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考题 判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。A 对B 错
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考题 问答题军事设施改作民用或军民合用的，需经谁批准？
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考题 多选题在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E经调查组长批准
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